تبرئه پادشاه کریپتو در پرونده کلاهبرداری ۲۵۳ میلیون دلاری

در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قضایی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال در کره جنوبی، دادگاه سئول اینفلوئنسر مشهور ۴۵ ساله‌ای با نام مستعار «جانبر کیم» (Park) را از اتهامات مالی تبرئه کرد. دادستان‌ها برای او درخواست ۲۰ سال حبس کرده بودند و ادعا داشتند که وی طراح اصلی یک طرح گسترده پامپ و دامپ و کلاهبرداری ارز دیجیتال به ارزش ۲۵۳ میلیون دلار بوده است.

جزئیات اتهامات و پرونده توکن‌های پودو و ای‌تیوب

دادستان‌های کره جنوبی ادعا کرده بودند که پارک مغز متفکر انتشار دو رمزارز با نام‌های پودو کوین (Podo) و ای‌تیوب (ATube) بوده و با وعده‌های نادرست به سرمایه‌گذاران و دستکاری قیمت، سرمایه‌ای بالغ بر ۲۵۳ میلیون دلار را از خریداران خارج کرده است. دادستانی علاوه بر درخواست ۲۰ سال حبس، خواستار ضبط بیش از ۱۴ میلیون دلار از دارایی‌های این چهره مشهور شده بود که در شبکه‌های اجتماعی با نمایش خودروهای لوکس و ثروت خود ادعا می‌کرد ثروتش را از طریق معاملات دارایی‌های دیجیتال کسب کرده است.

دلایل دادگاه در رد ادعای دادستانی و صدور حکم تبرئه

با وجود اتهامات سنگین، دادگاه منطقه جنوبی سئول شواهد ارائه‌شده توسط دادستانی را ناکافی دانست. دادگاه به این نتیجه رسید که مدارک نتوانسته‌اند رابطه علت و معلولی مستقیمی میان رفتارهای فریبنده پارک و نوسان قیمت این رمزارزها اثبات کنند. طبق نظر قاضی، هرچند ادعاهای کذب در وایت‌پیپرها فریبنده بوده است، اما نمی‌توان اثبات کرد که سرمایه‌گذاران صرفاً بر اساس این مستندات اقدام به خرید کرده‌اند؛ چراکه اظهارات مال‌باختگان نشان می‌دهد بسیاری از آنها بر پایه ویدیوهای یوتیوب، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا توصیه آشنایان وارد این معاملات شده بودند.

تحلیل کوین‌گرام

تبرئه جانبر کیم نمونه‌ای بارز از دشواری‌های حقوقی در اثبات جرایم مربوط به بازار دارایی‌های دیجیتال است. تفکیک نوسانات طبیعی بازار کریپتو از پامپ و دامپ‌های سازمان‌یافته، چالشی جدی برای دستگاه‌های قضایی محسوب می‌شود. در این پرونده، تکیه شاکیان بر سیگنال‌های اجتماعی و رفتارهای سوداگرانه مانع از آن شد که ارتباط مستقیمی بین اسناد رسمی پروژه و تصمیم سرمایه‌گذاران احراز گردد.

این رأی در حالی صادر می‌شود که قانون‌گذاران کره جنوبی سخت‌گیری‌های خود را بر این بخش افزایش داده‌اند؛ برای نمونه، دادگاه پیش‌تر مدیرعامل صرافی Delio را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده بود. تصمیم اخیر دادگاه نشان می‌دهد که حتی با وجود بهره‌گیری نهادهایی مانند سازمان نظارت مالی کره از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای کشف دستکاری بازار، نظام قضایی استاندارد اثبات را بسیار سخت‌گیرانه حفظ کرده و بار مسئولیت تحقیق درباره توکن‌ها تا حد زیادی بر عهده خود سرمایه‌گذار باقی می‌ماند.

اقدامات نظارتی جدید کره جنوبی در بازار رمزارزها

کره جنوبی به‌طور مداوم رویه‌های قانونی خود را در مواجهه با تخلفات این حوزه اصلاح می‌کند. سازمان نظارت مالی این کشور اخیراً هوش مصنوعی را برای ردیابی دستکاری قیمت‌ها در صرافی‌های بزرگ به کار گرفته است. همچنین دیوان عالی این کشور در حال تدوین اصلاحاتی در رویه‌های اجرای احکام مدنی است تا فرایند مسدودسازی، توقیف و نقدکردن دارایی‌های مجازی متهمان دقیق‌تر از گذشته تنظیم و اجرا شود.

جمع‌بندی

حکم تبرئه در این پرونده ۲۵۳ میلیون دلاری، خط‌مشی دادگاه‌های کره جنوبی را در تفکیک فریب مستقیم از تصمیم‌گیری ناشی از هیجانات جمعی و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد. این پرونده ضرورت افزایش آگاهی معامله‌گران و اتکای حداقلی به تبلیغات چهره‌های اینستاگرامی و یوتیوبی را بیش از پیش یادآور می‌شود.

سوالات متداول

جانبر کیم به چه جرمی متهم شده بود؟

او متهم به طراحی یک طرح پامپ و دامپ و دستکاری قیمت دو ارز دیجیتال با ایجاد خسارت ۲۵۳ میلیون دلاری برای سرمایه‌گذاران بود.

چرا دادگاه سئول متهم را از اتهامات تبرئه کرد؟

دادگاه اعلام کرد دادستانی نتوانسته رابطه مستقیمی میان اطلاعات کذب متهم و انگیزه خریداران برای ورود به سرمایه‌گذاری اثبات کند، چراکه بیشتر خریداران تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی اقدام کرده بودند.

دادستانی کره جنوبی چه مجازاتی را برای متهم درخواست کرده بود؟

دادستان‌ها خواستار ۲۰ سال زندان و مصادره بیش از ۱۴ میلیون دلار از دارایی‌های جانبر کیم شده بودند.