کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه یک شرکت سرمایه گذاری بومی کلرادو شکایت کلاهبرداری کرده است. آژانس در بیانیه‌ای در ۱۴ فوریه اعلام کرد: برونا کلارک، بومی دنور، به همراه شرکتی مستقر در کلرادو، با اقدام حقوقی CFTC مبنی بر فریب دادن سرمایه گذاران رو‌به‌رو شد. این دو همچنین با اتهاماتی مبنی بر عدم ثبت نام توسط آژانس دولتی مواجه هستند.
متهم از ارزدیجیتال و بازار تبادل ارز خارجی (FOREX) برای فریب سرمایه گذاران استفاده میکرد
با توجه به اتهامات CFTC، کلارک و شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر، با ادعای مدیریت یک صرافی ارزهای دیجیتال و فارکس، شرکت کنندگان آمریکایی را به امید منفعت مالی طعمه قرار داده‌اند.
طبق ادعای CFTC، متهم، به وسیله بیان تجربیات و اعتبار مالی دروغین، تقریباً ۷۲ نفر را به این طرح کشاند و در مجموع ۵۳۴،۸۲۹ دلار کلاهبرداری کرد. در رأس این شیادی، متهمان همچنین شرکت کنندگانی با مدارکی دال بر سود و پیشرفت جعلی ارائه می‌کردند.
متهمان، بیشتر پول سرمایه گذاران را برای منافع شخصی هزینه می‌کردند
گفته می‌شود آنها به جای صرف پول سرمایه گذاران در راستا‌ی فعالیت‌های تجاری؛ کلارک و شرکت سرمایه گذاری ۴۱۸،۰۰۰ دلار از پول جمع شده را صرف درگیر کردن برخی نهاد‌های مرتبط با صرافی با پرداخت به روش پانزی و همچنین خرید‌های غیر مرتبط، از جمله یک ماشین لوکس، کرده‌اند.
کمیسیون با بیان جزئیات اقدامات آتی خود، خاطر‌نشان کرد:« CFTC در دادخواست خود علیه متهمان، به دنبال جبران خسارت مشتریان فریب خورده، ممنوعیت دائمی معامله و ثبت نام، ، تسلیم سودهای نا‌مشروع ، جرایم حقوقی نقدی و حکم دائمی در برابر تخلفات آتی در بازار بورس کالا است.»
فضای ارزهای دیجیتال طی چند ماه اخیر شاهد اقدامات قانونی بسیاری بوده است. شاید درگیری تتر با سه دعوی حقوقی‌اش که شرکت این استیبل کوین به تازگی آن را در یک طرح دعوی گنجانده؛ در صدر این جدول باشد.
کوین تلگراف برای جزئیات بیشتر با CFTC تماس بر‌قرار کرد اما هیچ پاسخی مبنی بر قرار مطبوعاتی دریافت نکرد. در صورت دریافت پاسخ، این مقاله به روز می‌شود.
پ.ن: این طرح بسیار شبیه طرح یونیک فاینانس می باشد، کوینگرام پیشنهاد می دهد قبل از سرمایه گذاری در چنین طرح هایی مطالعه و تحقیق کافی داشته باشند.
منبع:کوینگرام
امتیاز دادن به خبر
با لایک کردن هر خبر می‌توانید کوین بیشتری جایزه بگیرید
این میشه گفت یه چیزی شبیه به دوبار خرج کردنه ،امیدوارم ی روزی ریشه بار کج از نطفه خشک بشه، و دستگاهای ذیربط همیشه انقدر قوی حاضر بشن ،ب امید اون روز تو مملکت خودمون
majid mansouri
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
استفاده
کلاهبرداری یک امر ساده و طبیعی است و راه گریزی ندارد ربطی هم به ایران یا آمریکا یا سوئد و آفریقا ندارد در هر جامعه‌ای انسانهای ساده و زودباور وجود دارند که برای رسیدن به پول و ثروت در دام هر کلاهبرداری می افتند
rezasofi
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
کلاهبرداری پانزی چیست؟
ترفند پانزی یک روند سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه است که سودهایی را از همان پول سرمایه‌گذاری شده یا مالی که بوسیلهٔ سرمایه‌گذار بعدی پرداخت شده‌است، به سرمایه‌گذار قبلی خودش پرداختی می کند
jmi.ebr
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
قوانین متناسب به جرم
با رشد تکنولوژی امروزه انواع و اقسام ترفندهابرای جذب سرمایه به منظور رسیدن به سودهای کلان در اندک زمان خیلی ها را حس طمع شون فعال میشه و بدون تحقیق و وبدون اگاهی دردام افراد سود جو افتاده و زمانی متوجه می شوند که سودی که حاصل نشده تمام دارایی خود را نیز از دست داده اند که خوشبختانه با پیشرفت ترفند۶ا در کلاه برداری قوانین مربوطه نیز به روز تغییر و تصویب می شوند تا در صورتی که افرادی براثر نااگاهی دچار فر یب افکار مکارانه می شوند بتواند با مراجعه به مراجع ذیصلاح به حق و حقوقات خود برسند .
abolfazl.p82129
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
کلاه برداری
الان دیگه کلاه برداری چیز طبیعی هستش و هیچ راهی وجود نداره که از شرشون خلاص شد تنها راه کارش اینکه سطح اگاهی مردم رو بالا ببرن تا تو این دام های کلاه بردار ها نیفتن
saleh pazhouheshi
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
کلاهبرداری
ادم با دیدن این جور اخبار کلاهبرداری، از سرمایه گذاری ارز دیجیتال بیشتر میترسه... ولی در کل تو دنیا ارز دیجیتال خیلی پیشرفت داشته و ما هنوزم که هنوز واهمه داریم ازش
abolfazl.p82129
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
کلاه برداری
الان دیگه کلاه برداری چیز طبیعی هستش و هیچ راهی وجود نداره که از شرشون خلاص شد تنها راه کارش اینکه سطح اگاهی مردم رو بالا ببرن تا تو این دام های کلاه بردار ها نیفتن
pooyapars
۲۹ بهمن ۱۳۹۸
scam & phishing
اینترنت، پر از سایتهای کلاهبرداری است؛ وعده‌های سود... که بیشترشان نیز کار روسها است، بیش از یک بیتکوین مرا دزدیده‌اند و پیگیری از پلیس اتحادیه اروپا نیز بی‌فایده است، هشیار باشید!
mmk
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
طرح پانزی
این طرح رو تو ایران خیلی شرکت ها انجام میدن شاید اسمشم ندونن و در واقع هیچ کاری با پول مردم انجام نمیدن زمانی زمین میخورن که بدهیشون به مردم از پول دریافتیشون کمتر میشه
fatemeh13771998
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
طرح پانزی
از این کلاهبرداران در ایران نیز هست مثلا به قصد خرید سهام اپل ، از هر هزاران دلار کلاهبرداری می کنند دو سه ماه پرداخت می کنند بعدش الفرار.
Hassankhani
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
عدالت غربی ها
بعداز خوندن این مقاله به خودم‌گفتم چقدراین غربی ها عدالت رو رعایت میکنن و خوبه که تو کشورهایی که مسلمان هم نیستن اینقدر عدالت هست که وقتی کسی یا گروهی شروع به کلاهبرداری میکنن بلافاصه دستگیر میشن و مجازات میشن.ولی اگه همین اتفاق تو ایران میوفتاد الان کلاهبردارا فرار کرده بودن و از عدالت اسلامی هیچ خبری نبود.
zahra110
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
کلاهبرداری پانزی
خارج از مدل و نوع کلاهبرداری ها باید سیستمی ایجاد شود که امکان کلاهبرداری و هک به صفر برسد و در صورت کلاهبرداری امکان رد یابی و دستگیری،محاکمه و اعمال اشد مجازات ها مد نظر باشد.
soheilstar
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
آنها همیشه همه جا هستند
به هر صورت با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال بر بستر یک فناوری زنجیره ای وبلوکی قرار دارند و همچنین بصورت غیر متمرکز و گاها همتا به همتا عمل میکنند، باعث نمیشود که نیاز به قوانین محکم و مستدل در زمینه ارزهای دیجیتال نباشد.در غیر اینصورت کاربران دائما با طرح های پانزی و از این قبیل موارد روبرو خواهند شد.
gholam reza
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
پانزی
ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کنندهٔ سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد.نام این ترفند از نام چارلز پانزی گرفته شده‌است.
از شرکت‌هایی که در ایران از این ترفند استفاده میکنند می‌توان به سوئیس‌کش نام برد. در سال ۱۳۸۶ خورشیدی ۱۶۰ نفر از عوامل اصلی و فعالان این‌گونه شرکت‌ها در تهران دستگیر شدند.
۰۹۹۲۵۹۰۵۵۰۷
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
دادگاه وحکم کلاهبرداری متهم امریکای
درخصوص. این گزارش بک فرد امریکای بااقدام به ایجاد یک شرکت وتبلیغات وگول زدن تعدادی از مردم با وعده پولدار شدن با سرمایه گذاری وسوددهی خوب پبستن قراردادهای تقلبی برای مشتریانش بعنوان صرافی نه فقط سود نداد پول سرمایه گذاران را هم خرج تجملات وچیزهای دیگری کرد دادگاه این فرد را از کارهای قانونی افتتاح شرکت منع ومجبوربه باز گرداندن سرمایه وسود مال باختگان شد،(ازشرخودشان هم درامان نیستند،ففط خودشان رقیب خودشان میشون)
abolfazl.p82129
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
کلاه برداری
الان دیگه کلاه برداری چیز طبیعی هستش و هیچ راهی وجود نداره که از شرشون خلاص شد تنها راه کارش اینکه سطح اگاهی مردم رو بالا ببرن تا تو این دام های کلاه بردار ها نیفتن
abolfazl.p82129
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
کلاه برداری
الان دیگه کلاه برداری چیز طبیعی هستش و هیچ راهی وجود نداره که از شرشون خلاص شد تنها راه کارش اینکه سطح اگاهی مردم رو بالا ببرن تا تو این دام های کلاه بردار ها نیفتن
fatemeh.040
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
رهایی از کلاهبرداری
امروزه با توجه به هوش بالای انسانها و پیشرفت علم همانطور که روز به روز شاهد مطالب علمی عمیقی هستیم به همان اندازه شاهد کلاهبرداری ها با استفاده از از همین پیشرفت علم هستیم پس بهترین راه برای در امان ماندن بالا بردن آگاهی و اعتماد نکردن سریع میباشد.
این روزها تمام افراد باتوجه به عدم ثبات ارزش پولی کشورها، یک شبه به دنبال پولدار شدن هستند، که آمریکایی ها و کره شمالی سردمدارند
یوسفی
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
هکر ها
با سلام‌هکر های به رمیتوان تمام سیتم هار به راهتی هک کند خطر زیادی داره امکان از بین رفت سرمایه بشن
azadi
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
شرکت های پانزی
باید خیلی مواظب باشیم که کجا داریم سرمایه گذاری میکنیم
خیلی از این سایت های سرمایه گذاری،هدفشون فقط کلاه برداریه و بس
Faryaderoyayi
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
سوئیس کش
خب ترفند پانزی یه سرمایه گذاری کلاهبردارانه است و نمونه شرکتی که تو ایران هم وجود داره و از ترفند پانزی استفاده میکرد سوئیس کش است
MSHK
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
طرح پانزی
طرحی که افرادی اغلب در حال تحصیل و جوان و کم تجربه بوده و به دنبال رسیدن به اهداف خود در دوره کوتاه مدت هستند را طعمه خود میکند که آنها نیز از خصوصیت طمع برخوردارند.
این طرح از هر فرصتی برای جذب سرمایه استفاده می کند که ارز دیجیتال یکی از آنهاست.
mohsent65
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
معاملات آتی و ریسکهای آن
جدا از اینکه خود معاملات آتی چقدر ریسک پذیر هست، قطعا باید یک واسطه این معامله رو تضمین کنه که یک نهاد دولتی باشه مثل معاملات آتی بازار بورس کالا، قطعا یک شرکت خارج از این چارچوب یا پیشنهادهای سرمایه گذاری خارج از چارچوب دولتی میتونه خیلی ریسک پذیر باشه
