قوانین ضدپولشویی جدید اروپا شرکت‌های سرمایه‌گذاری را جذب ارزهای دیجیتال می‌کند

۲۱ اسفند ۱۳۹۸۴٬۶۸۴بازدید

#Europa #اخبار #ارز دیجیتال #سرمایه گذاری

طبق گزارش‌ها دستورالعمل پنجم ضد پول‌شویی (AMLD5) باعث شده تا توجه موسسات مالی و سرمایه‌گذاری به سمت ارزهای دیجیتال بیش از پیش جلب شود.

به گزارش کوین دسک، دکتر اولی اسپانکوفسکی (Ulli Spankowski)، مدیر بخش دیجیتال بورس اشتوتگارت (Boerse Sturrgart) در کنفرانس کریپتوکامپر (CryptoCompare) که در شهر لندن برگزار شد، اظهار داشت دستورالعمل پنجم ضد پول‌شوییِ اتحادیه اروپا باعث ورود شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به حوزه ارزهای دیجیتال می‌شود. او در صحبت‌هایش گفت:

در واقع فکر نمی‌کردم اتفاقی بیفتد؛ چرا که بانک‌ها و موسسات مالی قبل از تدوین این دستورالعمل هم در حوزه نگه‌داری (کاستودی) و معاملات ارزهای دیجیتال فعالیت داشتند. با ارائه قوانین در اوایل سال ۲۰۲۰، حالا شاهد موجی از علاقه از جانب موسسات مالی سنتی به این بازار بودیم.

بر اساس دستورالعمل پنجم ضد پول‌شویی، تمام شرکت‌های فعال در کشورهای اعضای اتحادیه اروپا موظفند تا از طریق مراجع مربوطه در کشور خود، اقدام به ثبت کسب‌وکاریشان کنند. اجرای سیاست‌های شناخت مشتری (KYC) و ثبت مبدا سرمایه‌های مشتریان از جمله اقداماتی است که در این دستورالعمل ابلاغ شده است.

پس از انتشار این دستورالعمل در ماه ژانویه (دی)، تعدادی از شرکت‌های فعال در صنعت ارزهای دیجیتال از اروپا خارج شدند. صرافی دریبیت (Deribit) از جمله این شرکت‌ها بود که در هلند فعالیت داشت و پس از ابلاغ دستورالعمل پنجم ضد پول‌شویی به پاناما منتقل شد. مقامات این شرکت نیز این دستورالعمل را «پر از دست‌انداز برای مشتریان‌شان» خواندند. یک هفته بعد نیز صرافی کایبر سواپ (KyberSwap) نیز اعلام کرد که از کشور مالت به جزایر بریتیش ویرجین منتقل خواهد شد. سایبر سواپ جزو صرافی‌هایی بود که از سرویس‌های کاستودی استفاده نمی‌کرد.

بورس اشتوتگارت تعداد قابل توجهی از محصولات مالی رمزنگاری‌شده را در پلتفرم اصلی معاملاتی خود دارد اما فعالیت اصلی این بورس در حوزه ارزهای دیجیتال با آغاز به کار شاخه دیگرش که بورس دیجیتال اشتوتگارت (BSDEX) نام داشت، شروع شد. این بورس دیجیتال در بخش معاملات آنی جفت ارزهای دیجیتال بیت کوین و یورو فعالیت دارد.

اسپانکوفسکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش ضمن بیان این مسئله که در حال حاضر ۱۲۰ موسسه مالی با این بورس همکاری می‌کنند و ارتباط تنگاتنگی نیز با مرجع قانون‌گذاریِ مالی در آلمان دارند افزود که BSDEX، به عنوان یک درگاه قابل اعتماد برای دارایی‌های دیجیتال شناخته می‌شود. او در این خصوص گفت:

مثل اینکه ارزهای دیجیتال دیگر بد و غیرقانونی نیستند و اگر قانون‌گذار می‌گوید می‌توان برای آنها مجوز گرفت، پس قانونی است.

می‌توانیم عرصه را برای ارزهای دیجیتال بازتر کنیم؛ چرا که صنعت اقتصاد سنتی در حال همکاری با ما، آن هم در سطح اروپاست. به نظر ما نکته زیبای ماجرا هم همینجاست.

منبع:ارز دیجیتال

امتیاز دادن به خبر

با لایک کردن هر خبر می‌توانید کوین بیشتری جایزه بگیرید

مطالب مرتبط

افشای رد پای شرکت‌های بزرگ کریپتو در اسناد جدید رسوایی اپستین

«آلت‌کوین‌های داغ نهنگ‌ها در سال ۲۰۲۶: فرصت‌های طلایی خرید!»

دوبی برای پرداخت‌های دولتی از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند

جهش ۵۰ درصدی اونیکس‌کوین پس از راه‌اندازی بلاکچین قدرتمند گُلیات

سی زد بایننس از زندان آزاد شد; تاثیر آزادی CZ بر روی بازار چه خواهد بود؟

تحلیل کاربران

nadergh85

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

چاره آیی ندارند

اتحادیه اروپا چاره جز قبول کردن ارز دیجیتال بیت کوین ندارند حالا به قول معروف چرا این دست و اون دست می کنه .شایدم اگه قانونی و آزاد بشه استقبال زیادی ازش می شده ..کم کم دارن باور می کنند که قبول کنند ....

atena7575

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

ارز دیجیتال

کالا که دولت ها چه بخوان و چه نخوان نه تنها سرمایه گزارن بلکه مردم هم جذب ارز دیجیتال خواهند شد چون سرمایه گزاری بدون مالیات بوده و آینده خوبی خواهد داشت

BABACK

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

تحلیل

چرا ارز دیجیتال در دنیا یک پارچگی ایجاد نمیکنند تا این ارز ها بصورت مردمی تر باقی بمونن و دسته های سیاسی ویا سرمایه داران بزرگ دستشون نسبت به رسیدن به اهداف خود کوتاه بمونن؟

emademad12

۲۳ اسفند ۱۳۹۸

الان ۵۷۰۰ ولی اخر سال ۲۰۲۰ بالای ۱۵۰۰۰ دلار ۷واهد بود !

الان که اینو مینویسم بیت کوین ۵۷۰۰ دالره اما من مطمئنم بازم که اخر سال ۲۰۲۰ بیت کوین بالای ۱۵۰۰۰ دار معامله میشه و اینا همش بازیه شرکتهای بزرگه تا بیت کوین ملت رو از دستشون در بیارن !

gholam reza

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

قوانین ضد پولشویی

پنجمین دستورالعمل ضد پولشوییِ اتحادیه اروپا (5AMLD)، روز گذشته دهم ژانویه (۲۰ دی) اجرایی شد. این مقررات در روز ۹ جولای ۲۰۱۸ به عنوان قانون تصویب شد و گفته می‌شود هدف آن تلاش برای افزایش شفافیت در تراکنش‌های مالی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریست در سراسر اروپا است. به گزارش کوین تلگراف، برای اولین بار، دستورالعمل 5AMLD قلمرو قانون‌گذاری خود را به خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال گسترش داده است. خدماتی مانند صرافی‌های ارز رایج (فیات) – ارز مجازی یا ارائه‌دهندگان کیف پول‌ها روی بستر وب، تحت پوشش این دستورالعمل هستند. هدف این دستورالعمل شناسایی آسان افرادی است که در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال دخیل هستند تا به گفته اتحادیه اروپا بتوان با پولشویی و تأمین مالی تروریست مبارزه کرد

meysamhz

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دور زدن تحریم

ایران هم میتونه با هموار کردن راه برای استخراج کنندگان عمده و وضع قوانینی برای جلوگیری از سو استفاده برخی افراد داخل کشور در زمان هایی که کشور نیاز شدید به واردات داره با کمک ارزهای دیجیتال تحریم هارو دور بزنه. اما متاسفانه فقط به فکر درامدزایی کوتاه مدت هستند و با تعرفه های عجیب و غریب برق و گمرک کار رو برای استخراج کننده ها سخت تر میکنن . کاش این فرصت محدود اما سوداور برای کشورمون رو از دست ندیم

Bist1234

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

قانون جدید پولشویی اروپا

قانون پنجم ضدپولشویی اروپا قانونی است که سرمایه‌گذاران راحت فشارقرارمیدهد ومهمترازان کاهش سود آنها خاهدشد،وازانجاکه سرمایه‌گذارمطمن دنبال سودبیشتراست،واینکه بازارارزخیلی دیجیتال قوانین دستوپاگیری نداردونتیجه کوچ به بازارارزاست

gh.kh

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

ارزهای دیجیتال راه گریز موسسات مالی در اتحادیه اروپا

با ابلاغ دستورالعمل پنجم قانون مبارزه با پول شویی در اتحادیه اروپا تمامی موسسات مالی و بانکها مجبور به احراز هویت مشتریان خود می باشد واز انجا که ارزهای دیجیتال غیر متمرکز می باشند و احراز هویت در انها لازم نمی باسد لذا اکثر موسسات مالی در اتحادیه اروپا به سمت ارزهای دیجیتال رفته اند ویا اینکه مجبور به کوچ به سایر کشورهایی که در ان قوانین مبارزه با پول شویی سخت گیرانه نیست رفته اند و به همین خاطر عرصه اراءه ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا روبه گسترش است و موسسات روی خوش را به این نوع ارزها نشان می دهند تا بدین وسیله بتوانند قوانین و دستور العمل های مبارزه با پول شویی که اکثر حامیان تروریست ها و پخش کنند گان موادمخدر از این قونین فراری هستند بتوند با مبادله ارزهای دیجیتال ردی از خود بجا نگذارند.

*A.P.h*

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

پشتیبانی بخش های اقتصادی و مالی کشورها از ارز دیجیتال

یکی از اقدامات خوب اروپا این بوده تا بتواند موسسات مالی را تشویق کند تا ارزهای دیجیتال را بیشتر به رسمیت بشناسند و از این ارزها پشتیبانی کنند تا معاملات و تبادلات ارزی از نوع دیجیتال در اقتصاد جهان گسترش یابد

tarahom

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

قوانین ضد پولشویی(AML) چیست

قوانین ضد پولشویی(Anti Money Laundering) مجموعه‌ای از مقررات و روش‌هایی است که به منظور جلوگیری از پرداخت غرامت توسط مجرمان استفاده می‌شود. اگرچه قوانین مبارزه با پولشویی(AML) محدوده‌ی نسبتا باریکی از تراکنش‌ها و رفتارهای مجرمانه را پوشش می‌دهد، پیامد‌های آن بسیار وسیع است. به عنوان مثال، قوانین AML از بانک‌ها و سایر موسسات مالی می‌خواهد با کسب اطمینان از عدم پولشویی برای مشتریان حساب افتتاح کنند.

[email protected]

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

کشورهای اروپایی

با وضع قانون جدید تمام شرکتهای دولتی وغیر دولتی بانکها و تمام صرافی ها باید شرکت خود را ثبت کنند تا از قوانین ضد پولشویی حمایت کنند

slcreza

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

خبر خیلی خوب

کشورها و جوامع در حال تکمیل قوانین به خاطر پیوستن به جامعه دیجیتال هستند و دیر یا زود تمام کشورها رمز ارز مخصوص خودشون رو تولید و‌عرضه خواهند کرد، زمان همه چیز رو روشن خواهد کرد

rezaei1986

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

رشد بیتکوین

به نظر من این قانون باعث استقبال بیشتر از ارزهای دیجیتال می شود. چون قوانین دست و پاگیری وجود ندارد. و با وضع قوانین ضد پولشویی حتما سرمایه گذاران بیشتری به سمت ارزهای دیجیتال روی خواهند آورد

parvaz1396

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

fatf

برای کسانی که در بلک لیست قرار گرفتن خیلی خوب شد. این یه راه حلی برای پشت سر گذاشتن این مرحله بود.اما خیلی تعلل در زمان قانونی شدن در ایران وجود داره

Marvel

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

ارزهای دیجیتال دیگر غیرقانونی نیستند.

خدا رو شکر؛ مثل اینکه ارزهای دیجیتال دیگر غیرقانونی نیستند و اگر قانون‌گذار می‌گوید می‌توان برای آنها مجوز گرفت، پس قانونی است. می‌توانیم عرصه را برای ارزهای دیجیتال بازتر کنیم؛ چرا که صنعت اقتصاد سنتی در حال همکاری با ما، آن هم در سطح اروپاست. به نظر ما نکته زیبای ماجرا هم همینجاست.

habib.k

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

قوانین پول شویی

قطعا قوانین پولشویی به شفافیت مالی در هر کشور کمک می کند . و ارزها دیجیتال با همه مزیت های که دارند نیز راهی برای فرار از همین قوانین هستند

reallcaren

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

بازار

بعلت برنامه حریم خصوصی ومعلوم نبودن منبع وبعضی مراحل در سرمایه گذاری وتراکنش این ارزها زمینه فعالیت بعضی فعالیتهای غیرقانونی بیشترشده یا درقالب برنامه بلاک چین واذزهای دیجیتالی اقدام به جابجای مبالغ هنگفت اازکشوربه کشوردیگر یا قاره ها بخاطراین برنامه ها این قانون ضد پول شوی ارائه شده درارووپا خلاف وپولشوی بیشتر قارهای دیگراست

parsa._.sh

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

تحلیل

طبق دستورالعمل پنجم ضد پولشویی موسسات مالی و سرمایه گذاری تمام شرکتهای‌ فعال در کشورهای اعضای اتحادیه اروپا موظفند تا از طریق مراجع ذیصلاح در کشور خود اقدام به ثبت کسب و کار ارز دیجیتال بپردازند.

۰۹۹۲۵۹۰۵۵۰۷

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

قوانین پولشوی

marwan

۲۳ فروردین ۱۴۰۲

پولشوئی در اروپا

سازمان FATF و اتحادیه اروپا قصد دارند دپارتمانی را راه‌اندازی کنند که هدف آن، مبارزه با پول‌شویی و دیگر جرایمی است که امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در آنها وجود دارد.

alizeidabadi1368

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

قوانین ضد پولشویی

خب اینجوری هم باز یه پولشویی محسوب میشه چه فرقی میکنه.تازه ارز دیجیتال خریداری میشه بعد صاحب مشاغل اونا رو به نقدینگی خود در میاورن.

alireza hasanzadeh

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

علیرضا

کریگ استیون رایت(متولد اکتبر۱۹۷۰)(۲) یک دانشمند رایانه و تاجر استرالیایی است کخ ادعا میکرد فرد واقعی پشت نام مستعار ساتوشیی ناکاموتور خالق بیت کوین است(۳)و البته این ادعادرجامعه بیت کوین با شک بسیار روزرو شد و عموما پذیرفته نشد