![]()
صدور حکم بنیان‌گذار طرح کلاهبرداری وان کوین (OneCoin)، به درخواست دولت ایالات متحده آمریکا، تا سه ماه دیگر به تعویق افتاد.
در ۷ آوریل (۱۹ فرودین)، دادگاه ناحیه‌ی جنوبی نیویورک، داد‌خواستی مبنی بر به تعویق افتادن تاریخ صدور حکم کنستانتین ایگناتوو (Konstantin Ignatov) را تصویب کرد. ایگناتوو، برادر و هم‌دست مؤسس وان کوین، روخا ایگناتوا (Ruja Ignatova) بوده که در حال حاضر فراری و تحت تعقیب است.
تاریخ صدور حکم ایگناتوو که پیش از این برای ۸ آوریل (۲۰ فروردین) تعیین شده بود، به ۸ ژوئیه ۲۰۲۰ (۱۷ تیر) معوق شد.
همکاری ایگناتوو به عنوان شاهد
وان کوین، یک «Exit Scam» مفتضح در این صنعت به شمار می‌رود. در یک طرح کلاهبرداری «Exit Scam»، سازمان دهندگان یک عرضه اولیه (ICO) یا تامین وجه به روش‌های مشابه، بعد از جمع آوری مقدار قابل ملاحظه‌ای پول از سرمایه‌گذاران، ناپدید میشوند. وان کوین در سال ۲۰۱۴ در بلغارستان تأسیس شد. این شرکت علی رغم وجود اقدامات قضایی، تا اواخر نوامبر 2019 (آذر 98) به فعالیت خود ادامه داد. اتهامات وارد شده به این شرکت، مبنی بر کلاهبرداری به ارزش ۴ میلیارد یورو (۴.۴ میلیارد دلار) طی یک طرح پانزی بود.
پس از دستگیری او در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس در مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۹۷)، ایگناتوو به شرکت در کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در پاییز ۲۰۱۹، اعتراف کرد. او ۹۰ سال زندان پیش رو دارد.
در حالی که خواهرش همچنان در فرار است، او به عنوان شاهد در دادگاهی علیه مارک اسکات (Mark Scott)، همکاری کرد. اسکات، وکیلی است که از طریق وان کوین، به پولشویی حدود ۴۰۰ میلیون دلار کمک کرده است.
دولت آمریکا در نامه‌ی خود در تاریخ ۶ آوریل (۱۸ فروردین)، ادعا کرد که همکاری ایگناتوو هنوز کامل نشده است. علاوه بر درخواست تعویق تاریخ صدور حکم، دولت در صدد افشای مجموعه‌ای از مدارک است. در این نامه همچنین اشاره شده که دفاعیه با درخواستش موافقت کرده است.
ادعا‌های پیاپی
ایگناتوو، پیش از این شهادت داده بود که پس از فرار خواهرش، از محافظانی که وی را همراهی می‌کردند، شنیده که خواهرش با افرادی که روسی صحبت می‌کردند، ملاقات داشته است. از آن زمان، طبق اظهارات یک روزنامه‌نگار تحقیقی، ایگناتوا ادعا کرده که تحت حمایت و محافظت یک فرد بدون نام «ثروتمند و پر‌قدرت» روسی است.
در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۹۸)، مارک اسکات به جرم کمک به ایگناتوا متهم شناخته شد. جرم او، کمک به پولشویی سرمایه‌ی غیر‌قانونی وان کوین از طریق شبکه‌ی وسیعی از شرکت‌های جعلی، حساب‌های بانکی فرا‌ساحلی و طرح‌های سرمایه‌گذاری قلابی بود.
تعویق در جلسه دادگاه
af-mardani
20/فروردین/1399
با توجه به شناخت نسبی اقتصاد آمریکا و مقابله آن با رشد ارزهای دیجیتال بدیهی است که دسیدگی به این موضوع در الویت کار نباشد.
دادگاه پانزدی
۰۹۹۲۵۹۰۵۵۰۷
21/فروردین/1399
ابن دادگاه تقریبا هفته قبل انتشار کلاهبردار را درتحلیل ها خواندبم بخاطر اقدام به دعوت به سرمایه گذاری دونر همراه با وکیل شان طی بک تبلیغات بزرگ خوایتار سرمایه گذاری ودریافت یودی قابل توجه در یابتهای مختلف کردن که مبلااغ زیادی پول کلاهبرداری کردن ومتواری شدن اما برادر دیتگیر وخوهشر نیز دذفرودگاه دستگیر وحاضربه همکاری شد پای ثروتمندان بزرگ ومقامات چند کشوردیگر هم به وسط امد امریکا بخاطر تحقبق بیشتر یا شاید جلوگیری از رسوای با یک قرارداد غیرعلنی به دادگاه دیتور داد فعلا رای نهای ثتدر نشود وبک دفعه شاهد ماجرا وهمکاری کننده غیب سدن حکم دادگاه حبس ابد بوده
قانون منسجم بر عدالت
در مملکت من ایران یک کارفرما با زدوبندی که راه میندازه خیلی راحت پس از چند سال که از کارگر استفاده میکنه و سود میبره کارگاه یا کارخونه رو تعطیل میکنه بعد زمانی که کارگر به وزرات کار و ادارات تحت نظر شکایت میکنه دولت هیچگونه ترتیب اثری نمیده فقط از کارفرما حمایت میکنه
زندان
adeel mehdi
20/فروردین/1399
دادگاہ در حکم تعویقی گفتہ کہ فعلا این مورد در مرحلہ تعویق رفتہ و بعد از این حکم ۹۰ سال زندان پیش رو دارد و نفس تازہ بھش می رسد
دادگاه آمریکا
با شنیدن این خبر افسوس می خورم اینکه چرا قوه قضاییه کشورم استقلال کامل ندارد چرا که قانون باید برای همه باشد هم شهروندان و هم مسئولین کشور و فرادستان که این قانون در آمریکا برای همه یکسان است
لطفا لایک کلاهبرداری
این خانمه مثه اینکه بزرگترین از بزرگترین کلاهبرداریای تاریخو انجام داده و خب کارشم خیلی دقیق و حساب شده بوده و درابتدا اعتماد سازی سپس سواستفاده از اعتمادشون کرده
کلاهبرداری ۰
از قرار در همه چیز کلاهبرداری پولی بانکی و ارز دیجیتال ....اختلاس از قرار خانوادگی ...دم خواهره گرم که تونست خوب فرار کنه و از قرار روس ها همه جا ناجی هستن
ایا عدالت قیمت دارد،؟؟؟
shabshekan
20/فروردین/1399
با سلام و نیمه شب خوش،،،اینکه در دنیای رمزارزها و دنیای وسیع دیجیتال همیشه شاهد کلاهبرداری ،پولشویی،خر ید و فروش اسلحه و انواع جرایم نابهنجار هستیم و خواهیم بود اما اینجا بارها به ملاحظات سیاسی و پشت پرده عدالت ایالات متحده امریکا ،چشم بر هم گذاشته و پرونده را ناپدید میکند ،در این گونه پرونده ها سود هنگفتی به طرف امریکایی میرسد به همین دلیل است که در همه جای دنیا شوربختانه عدالت قیمت دارد،با پرداخت قیمت عدالت چشمهایش را میبندد،
کلاه برداران
کلاه برداری،خیانت که شاخ و دم نداره ،در هم جای دنیا مرسوم و چیز غیر طبیعی نیست،تازه یک سری هم منفعت میبرن،،شما بسته اینترنتی میخری،نت ضعیف هست ،سرعت پایین و قطع و وصل میشه تازه در آخر متوجه میشی هزینه دادی ولی استفاده نکردی،،بگم کلاه برداری مخابرات نگم آتیش میگیرم
کرونا قویتر از انسان
بالاخره کرونا قوینر از هر دادگاه و پول و کار و ثروت هستش دیگه میتونه دادگاه رو اینور اونور کنه
من امیدوارم که با اومدن کرونا مردم بفهمند که همه چیز پول نیست انسانیت هم لازمه
کلاهبرداری
milad shakori
23/فروردین/1399
باید باتوجه به اطلاعاتی که دارند بر انها حکم کنند
که بر انها درست حکم کنند و برای حکم کردن نباید به زودی حکم اجرا شود وباید صبر کنند اطلعات بیشتری دربارهی این کلاه برداری ورهبر انها وعضو هایشان دریافت کنند
دام های ارز دیجیتال
ahmad75085
21/فروردین/1399
چنین اتفاقاتی در دنیای ارز دیجیتال میتواند زنگ هشداری باشد برای کسانی که بدون مطالعه و دانش کافی وارد این دنیا میشوند.
تحت تاثیر قرارگرفتن وعده های فریبنده بعضی سایتها که تنها به دنبال سود خود می‌باشند دام بزرگی است در مقابل سرمایه‌گذاران تازه کار.
لذا اولین قدم در دنیای ارز دیجیتال سواد و دانش در این زمینه می‌باشد که البته گاهی به دست آوردن آن راهی جز کسب تجربه ندارد.
تعویق دادگاه
یکی از اقدامات موثر برای کاهش جرم اجرای سریع احکام قضایی است که متاسفانه همیشه سیاسی نگاه می شود،لازم است برای عبرت خلافکاران در صدور حکم تسریع شود.
پایان کلاهبرداری
مشکل با ریشه کن کردن یک یا دو کلاهبردار حل نمیشه راس مجموعه باید از بین بره تا باقی کلاهبردارا هم باهاش پایین بیان وگرنه همینجوری پیش بریم دنیارو منجلاب برمیداره
ارزهای دیجیتالی و مبارزه پولشویی
این که در ایالات متحده قوانین محکموخوبی برای مبارزه با پولشویی هست شکی نیست اینکه پولشویی را ربطبه ارزهای دیجیتال می دهندکمی سنگین است چراکه مگر قبل از ایجاد ارزهای دیجیتال پولشویی باارزهای فیات صورت نمی گرفت که حالاهمه چی را به گردن ارزهای دیجیتال می اندازند مگر در زمانی که ارزهای فیات تنها وتنها بود مواد مخدر، فروش اسلحهو هزارتا کار دبگر صورت نمی گرفت پس این ها بهانه است برای ینگ اندازی در مسیر ارزهای دیجیتال و پیشرفت ان، وحال که بازار ارزهای دیجیتال در حال رونق و پیشرفت است باید مردم خود هواسشان به طرح های پانزی و کلاه برداری باشد چرا که به دلیل غیر متمرکز بودن ارزهای دیجیتال مشکل ایت بتوان از طريق قوانین کشورها ان را پی گیری کرد و به نتیجه رسید.
تجدید نظر
با سلام و درود.در قانون آمریکا برای پولشویی صورت گرفته بیست سال زندان در نظر گرفته شده است وبرای کلاهبرداری بانکی سی سال.به دلیل اینکه اسکات هردو جرم را مرتکب شده است،تلاش خود را میکند تا رای دادگاه را از محکومیت برگرداند.ویا حداقل جریمه اش را کوتاه کند.
نبود اطلاعات درست، نبود حقیقت، بزگترین کلاهبرداری بازار ارزدیجیتال
behrouzdesign
20/فروردین/1399
وان کوین رو خانم دکتر روجا ایگناتووا !!! توی سال 2016 معرفی کردش و قرار بود جای بیت کوین را بگیره!!!!!
این خانم دکتر روجا( بزرگترین کلاهبردار ارز دیجیتاله این خانم) روی چند نقطه ضعف جامعه یعنی درماندگی، حرص، یا سردرگمی حساب کردش و از اونا واسه درآمدزایی خودش سوء استفاده کرد.
اون خانم دکتر از اونجا که خیلی از اطلاعات درست و غلط توی اینترنت وجود داره، تشخیص حقیقت هم خیلی سخته استفاده کرده عجب ناقلایی. اون میدونست که قانون‌گذارا، پلیسا، و رسانه ها، واسه درک این ارز دخیلی سختی میکشن و وقتی اونا بفهمند این خانم دکتر با پولای ملت جیم میزنم و گم و گور میشه. اینقدر حساب شده کار کرده تا حالا نتونستن ردی ازش پیدا کنن. خیلی ها میگن تغییر قیافه داده و توی روسیه بعضی ها میگن توی آسیاست یا چهره جدید. به قول خارجی ها wow
عید نیمه شعبان
alirezakiani1973
20/فروردین/1399
مدیران محترم کوئین گرام لطفا کاربران کوئین گرام را با هدایای خوب خود خوشحال کنید و ما همیشه قدردان زحمات شما هستیم
لایک لطفا وان کوین
وان کوین ارز دیجیتالی بود که توسط خانم دکتر روجا ایگناتووا در ابتدای ماه ژوئن 2016 به عموم مردم معرفی شد و قرار بود جای بیت کوین را بگیرد.
این خانم بازرگان با پوششی بسیار مجلل در سالن ومبلی لندن در پیش جمع زیادی از حضار ادعا کرد که برای رقابت با ارز بیتکوین ، ارز جدیدی به نام وان کوین اختراع کرده که به زودی به بزرگترین ارز دیجیتال جهان تبدیل شده و بیت کوین را به زمین خواهد زد.
دادگاه آمریکا
مبین عسگری
20/فروردین/1399
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا انتخاب قضات دادگاه های فدرال شامل دادگاه های ناحیه در ایالات متحده آمریکا، دادگاه های استیناف در ایالات متحده آمریکا و دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا بر عهده رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا قرار داده است.
قدرت هش این دو ارز دیجیتال
اگر قدرت هش کاهش یابد، این دو ارز دیجیتال در برابر حملات 50 تا 55 درصد آسیب پذیر خواهند بود و هکرها ممکن است کنترل شبکه را بدست گیرند، باید حجم هش ها را بالا ببرند مانند پهنای باند یک سایت ، هر هش مبنی بر قدرتی که دارد تا یک باره حجیمی را میتواند کنترل کند، باید در نظر گرفت این موضوع بسیار جدی است.
ارزهای دیجیتال و طرح های پانزی
با گسترش ارزهای دیجیتال در اقصی نقاط دنیا کلاه برداران هم با ارائه طرح های سود اور با سود قطعی بیش از حد معمول افراد را دردام خود گرفتار می نمایند و با گرفتن سرمایه هشون بعد از مدتی ناپدید می شود لذا افرادی که طمع سود زیاد را در قبال اندک سرمایه هاشون در سر می پرورانند بایستی مواظب باشند تا در دام چنین طرح ها و افراد سود جویی گرفتار نشوند لذا این نوع دادگاه ها هرگز نخواهند توانست اینگونه افراد شیاد را مهار کنند و فقط با گذشت زمان خیلی از این نوع افراد یا فوت می نمایند و یا فراری می شوند و هرگز دادگاه نخواهد تونست اموال و سرمایه های از دست رفته را به مال باخته ها برگرداند.
دادگاه آمریکا
asghar2450
20/فروردین/1399
کشور قانونمند و قانون مدار آمریکا با قوه قضاییه کاملا مستقل که هر شهروند آمریکا از. از سر آن گرفته تا شهروند معمولی همه در جرم و جنایت از نظر دادگاه به یک دید دیده می شود
عدالتی اینجا نیس
اگ تو دنیا عدالتی اجرا بشه ن تنها برا کلاهبردارا ک نمونه ش تو کشور خودمون از بالاترین سران هس تا قاتل عزیزای مردم ک بازم رکورد داریم چ دنیای قشنگ و امنی واسه همه س، حالا ی کلاهبردار ارز دیجیتال فعلا آسیبی ب اندک کوین ما تو کوینگرام نمیزنه ک بخاطر مجازات یا فرارش ذهن ما درگیر بشه
راز کلاه برداران وان کوین
i.meyti.jr
20/فروردین/1399
راز کلاهبرداری وان کوین چگونه آشکار شد : در اواخر سال، شخص ناشناسی با جن مک آدام تماس گرفت و ادعا کرد که به همه سرمایه گذاران وان کوین هشدار داده است که وان کوین یک ارز دیجیتال واقعی نیست و فقط یک کلاهبرداری است که باعث بدنامی اینگونه ارزها خواهد شد. این شخص تیموتی کری بود که انبوهی از اطلاعاتی از قبیل مقاله، لینک، و ویدیوهای یوتیوب برای جن مک آدام فرستاد.
کلاهبرداران دیجیتالی
soheilstar
21/فروردین/1399
با توجه به جهانی شدن ارزهای دیجیتال ، طرح های پانزی و کلاهبرداری نیز به همان نسبت بیشتر شده است.نیاز به یکسری قوانین منسجم و مشخص در این حوزه میتواند کمک شایان ذکری به پیشرفت ارزهای دیجیتال بکند.
ممد
دمتون گرم که ابن اطلاعات را برای ما گزاشتبد دمتون گرم واقعا عالی بود و در این زمینه به این ترتیب با این حال حاضر در این زمینه برای ما عالی بود و در این زمینه به این ترتیب با این حال حاضر در این زمینه به این ترتیب با این حال حاضر در این زمینه به این ترتیب با این حال دمتون گرم
دادگاہ آمریکا
mohd askari
20/فروردین/1399
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا انتخاب قضات دادگاه‌های فدرال شامل دادگاه‌های ناحیه در ایالات متحده آمریکا، دادگاه‌های استیناف در ایالات متحده آمریکا و دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا را بر عهده رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا قرار داده‌است.
جهت اطلاع
arshamokhtarzade
20/فروردین/1399
امریکا یک کشور دادگاه کاملا مستقل داره واز هیچ نهادی دستور نمیگیره و برای تمام شهروندان چه متهم و چه شاکی برای همه به یک شکل ارزش قاعله
موسس وان کوین
وان کوین ارز دیجیتالی بود که توسط خانم دکتر روجا ایگناتووا در ابتدای ماه ژوئن 2016 به عموم مردم معرفی شد و قرار بود جای بیت کوین را بگیرد.
این خانم بازرگان با پوششی بسیار مجلل در سالن ومبلی لندن در پیش جمع زیادی از حضار ادعا کرد که برای رقابت با ارز بیت کوین ، ارز جدیدی به نام وان کوین اختراع کرده که به زودی به بزرگترین ارز دیجیتال جهان تبدیل شده و بیت کوین را به زمین خواهد زد.
برگشت کامل پول و اهدای آن به مردم
به نظرم به جای 90 سال زندان ای کاش قوانین محکمی در دولت ها حاکم بود که پول دزدی شده را از متهم پس گرفته و به مردم کشورشان اهدا کنند ، مجازات برای متهم و مصرف پول برای دولت تنها به نفع دولت و به ضرر مردم هست.
تعویق صدورحکم توسط دادگاه امریکابرای ایگناتوو
ایگناتووفردی است که بایک طرح پانزی به کلاهبرداری میلیاردی دست میزند دادگاه حکم 90 ساله زندان به اومی دهد واورامجرم معرفی می کند ودولت امریکا برای افشا کردن مدارک جدیدی علیه ااوصدور حکم وی را به تعویق می اندازد باید جلوی این کلاهبرداری هادرقالب طرح پانزی گرفته شود تا مردم اعتماد بیشتری به ارزها داشته باشند
