دادگاه آمریکا، صدور حکم مؤسس طرح کلاهبرداری وان کوین را به تعویق انداخت

صدور حکم بنیان‌گذار طرح کلاهبرداری وان کوین (OneCoin)، به درخواست دولت ایالات متحده آمریکا، تا سه ماه دیگر به تعویق افتاد.

در ۷ آوریل (۱۹ فرودین)، دادگاه ناحیه‌ی جنوبی نیویورک، داد‌خواستی مبنی بر به تعویق افتادن تاریخ صدور حکم کنستانتین ایگناتوو (Konstantin Ignatov) را تصویب کرد. ایگناتوو، برادر و هم‌دست مؤسس وان کوین، روخا ایگناتوا (Ruja Ignatova) بوده که در حال حاضر فراری و تحت تعقیب است.

تاریخ صدور حکم ایگناتوو که پیش از این برای ۸ آوریل (۲۰ فروردین) تعیین شده بود، به ۸ ژوئیه ۲۰۲۰ (۱۷ تیر) معوق شد.

همکاری ایگناتوو به عنوان شاهد

وان کوین، یک «Exit Scam» مفتضح در این صنعت به شمار می‌رود. در یک طرح کلاهبرداری «Exit Scam»، سازمان دهندگان یک عرضه اولیه (ICO) یا تامین وجه به روش‌های مشابه، بعد از جمع آوری مقدار قابل ملاحظه‌ای پول از سرمایه‌گذاران، ناپدید می‌شوند. وان کوین در سال ۲۰۱۴ در بلغارستان تأسیس شد. این شرکت علی رغم وجود اقدامات قضایی، تا اواخر نوامبر 2019 (آذر 98) به فعالیت خود ادامه داد. اتهامات وارد شده به این شرکت، مبنی بر کلاهبرداری به ارزش ۴ میلیارد یورو (۴.۴ میلیارد دلار) طی یک طرح پانزی بود.

پس از دستگیری او در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس در مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۹۷)، ایگناتوو به شرکت در کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در پاییز ۲۰۱۹، اعتراف کرد. او ۹۰ سال زندان پیش رو دارد.

در حالی که خواهرش همچنان در فرار است، او به عنوان شاهد در دادگاهی علیه مارک اسکات (Mark Scott)، همکاری کرد. اسکات، وکیلی است که از طریق وان کوین، به پولشویی حدود ۴۰۰ میلیون دلار کمک کرده است.

دولت آمریکا در نامه‌ی خود در تاریخ ۶ آوریل (۱۸ فروردین)، ادعا کرد که همکاری ایگناتوو هنوز کامل نشده است. علاوه بر درخواست تعویق تاریخ صدور حکم، دولت در صدد افشای مجموعه‌ای از مدارک است. در این نامه همچنین اشاره شده که دفاعیه با درخواستش موافقت کرده است.

ادعا‌های پیاپی

ایگناتوو، پیش از این شهادت داده بود که پس از فرار خواهرش، از محافظانی که وی را همراهی می‌کردند، شنیده که خواهرش با افرادی که روسی صحبت می‌کردند، ملاقات داشته است. از آن زمان، طبق اظهارات یک روزنامه‌نگار تحقیقی، ایگناتوا ادعا کرده که تحت حمایت و محافظت یک فرد بدون نام «ثروتمند و پر‌قدرت» روسی است.

در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۹۸)، مارک اسکات به جرم کمک به ایگناتوا متهم شناخته شد. جرم او، کمک به پولشویی سرمایه‌ی غیر‌قانونی وان کوین از طریق شبکه‌ی وسیعی از شرکت‌های جعلی، حساب‌های بانکی فرا‌ساحلی و طرح‌های سرمایه‌گذاری قلابی بود.