وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) یک شهروند اهل شهر هیوستون در ایالات متحده را به جرم دسترسی غیرقانونی به ۱.۱ میلیون دلار از وامهای برنامه حمایتی پرداخت چک (PPP) و استفاده از آن برای خرید ارزهای دیجیتال دستگیر کرد.
به نقل از کریپتوپوتیتو، روز سه‌شنبه، نشریه تایمز ریکورد نیوز (Times Record News) گزارش کرد که وزارت دادگستری ایالات متحده، جاشوا توماس آرگایرس (Joshua Thomas Argires) ۲۹ ساله را به جرم دریافت غیرقانونی و سوءاستفاده از ۱.۱ میلیون دلار از وامهای برنامه حمایتی پرداخت چک برای هزینه‌های شخصی و خرید ارزهای دیجیتال دستگیر کرده است.
وامهای برنامه حمایتی پرداخت چک به‌عنوان کمک مالی مستقیم برای جلوگیری از تعدیل نیرو به شرکتهای کوچک ارائه می‌شوند. این برنامه حمایتی به‌طور ویژه جهت کمک به کسب‌وکارها برای عبور از بحران شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است. برنامه حمایتی پرداخت چک به مجموع ارزش ۶۶۹ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۰ ذیل قانون کمک، آسایش و امنیت اقتصادی در طول شیوع ویروس کرونا (CARES Act) توسط دولت ایالات متحده تصویب و برقرار شد. هدف از این قانون و برنامه، کمک به شرکت‌ها، افراد خوداشتغال، برخی نهادهای غیرانتفاعی و سایر نهادهایی است که در طول تعطیلی و قرنطینه ناشی از شیوع این بیماری نیاز به کمک مالی برای پرداخت حقوق کارکنان خود دارند.
وزارت دادگستری ایالات متحده، آرگایرس را به ارتکاب جرایمی نظیر ارائه ادعاهای دروغین به مؤسسات مالی، مشارکت در انتقالات بانکی مجرمانه و انجام تراکنش‌های غیرقانونی متهم کرده است. این شهروند اهل هیوستون به جای دو شرکت مختلف، به نام‌های تگزاس باربیکیو (Texas Barbecue) و هیوستون لنداسکیپینگ (Houston Landscaping)، برای دو فقره وام از برنامه حمایتی پرداخت چک فرم پر کرده است. او به دروغ ادعا کرده است که این دو کسب‌وکار تعداد زیادی کارمند در استخدام خود دارند و برای پرداخت حقوق آن‌ها به صدها هزار دلار احتیاج دارد.
براساس شکایت کیفری مطرح‌شده، تعداد کارکنان این دو کسب‌وکار به اندازه اعلام‌شده نیست و مخارج آن‌ها نیز با اعلام آرگایرس همخوانی ندارد. این متهم به‌طور غیرقانونی وجوه وام را دریافت کرده اما آن را صرف پرداخت حقوق کارمندان نکرده است.
در این شکایت آمده است که وام دریافت‌شده برای تگزاس باربیکیو در یک حساب ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری شده، گرچه نامی از ارز دیجیتال مشخصی به میان نیامده است. همچنین، وام دریافت‌شده برای هیوستون لنداسکیپینگ به یک حساب بانکی واریز و اندک‌اندک از طریق دستگاه‌های خودپرداز برداشت شده است.
شرکت‌هایی که کمک مالی برنامه حمایتی پرداخت چک را دریافت میکنند باید طبق قوانین و مقررات از پیش‌تعیین‌شده از این وجوه استفاده کنند. این وامها باید برای پرداخت حقوق کارمندان، قبوض خدمات عمومی (آب، برق، تلفن و…)، اجاره‌بها و سود وامها به کار گرفته شوند. حتی به‌هنگام دریافت قانونی وام از طریق این برنامه حمایتی، کسب‌وکارها حق ندارند این وجوه را به‌منظور دیگری سرمایه‌گذاری کنند. گفتنی است در صورت استفاده صحیح از این کمک مالی، ممکن است اصل و سود وام بخشیده شود.
شایان ذکر است که شکایت کیفری دولتی در ایالات متحده فقط یک اتهام است و در طول انجام محاکمه، تا زمانی که جرم متهم اثبات نشده باشد، او هنوز بی‌گناه تلقی میشود.
منبع:ارز دیجیتال
امتیاز دادن به خبر
با لایک کردن هر خبر می‌توانید کوین بیشتری جایزه بگیرید
طرف فک کرده خیلی زرنگه که وام بگیره که مثلا حقوق کارکنان رو بده بعد بره بیت کوین بخره...
کاش تو کشور ماهم رسیدگی به جرائم اقتصادی تااینحد سفت وسخت باشه که حقی از مظلومی پایمال نشه..به امید احیا شدن دوباره عدالت علی ابن ابیطالب در جامعه اسلامی
zahra1539
۲۸ تیر ۱۳۹۹
دزد
همه جای دنیا همیشه دزد و دزدی بودی اما تو ایران واقعا شور دزدی درامده امیدوارم مردم کشورم در پناه خداوند بزرگ و متعال باشد
rezaeng34
۲۸ تیر ۱۳۹۹
وام حمایتی
به نظر من افرادی نظیر این شخص که با وام حمایتی اقدام به خرید بیت کوین نموده آمد در کشور ما نیز زیاد است و بسیاری از آقازاده ها برای پولشویی اقدام به خرید بیت کوین می کنند
parvizta
۳۰ تیر ۱۳۹۹
خاک بر سرشان ، فقط 1/1 میلیون دلار !!!
باید از حاکمان ایران یاد بگیرند که خودشان و فرزندانشان به کمتر از میلیارد دلار راضی نیستند آخه فقط 1/1 میلیون دلار ، کاش مبارزه با فساد و اختلاس و دزدی اموال عمومی در ایران یه ذره بهش توجه میشد ، فقط یه ذره ، که یه موردش از کل بودجه برخی کشورها بيشتر است
sepehrizahra
۲۸ تیر ۱۳۹۹
وام
وام های برنامه حمایتی پرداخت چک بعنوان کمک مالی مستقیم برای جلوگیری از تعدیل نیرو به شرکتهای کوچک ارائه میشود.
یوسف.رونده
۲۷ تیر ۱۳۹۹
دزد،دزد
تو کشور ما هم اختلاسگر و دزد ب سبک های مختلف وجود داره هیچکس هم پیگیر نمیشه که کاری بکنه.ب امید رسیدن روزهای خوب برای مردم کشورم
۰۹۹۲۵۹۰۵۵۰۷
۲۸ تیر ۱۳۹۹
وامهای اروپای
کمک یارانه دولت امریکا بخاطر حمایت مردم وکسب وکار که پرداخت شد بصورت نقد وچک پول از ششصددلار شروع تا چند میلیون دلار بود که از کودک چندروزه تا هرکسی که درامار بود کسب وکار هم جایگاه خاصی داشت باان پول درایرا میشد بهترین سرمایه گذاری یا یکسال فقط باکمک مرحله اول راحت زندگی کرد وبیرون نرفت درحالی که وتم ما یک میلیون تومان بود که باتبلیغات گسترده ومنت دولت همراه بود جوری که همه کشورها انتظار پرداخت هرنفر هزار دلار با این همه ثروت ایران به مردم را داشتند یک میلیون توما ن خرید برنج ده کیلوی وپنج کیلو روغن با بجای بدهی به مغازه سرکوجه رفت باید هم اروپایان پیشرفت کنند وفقرنداشته باشن کمک به اقتصاد ومردم. ان برنامه ایت نه این که درکشور ما
ghader.esmaili
۲۸ تیر ۱۳۹۹
به نقل از بیشترفضاهای مجازی در حال حاضر جزئیات این خبر کامل اثبات نشده
شکایت کیفری دولتی در ایالات متحده فقط یک اتهام است و در طول انجام محاکمه، تا زمانی که جرم متهم اثبات نشده باشد، او هنوز بی‌گناه تلقی شده
9139863733
۲۸ تیر ۱۳۹۹
اختلاس
باوجود این که همه جا اختلاس هست ولی توی کل دونیا برابری با ایران نمیکنه که شاخص اولین را داراهست ومبارزه با ان هم یک سیاه نمای برای مردمه وهر روز بیشتر هم میشه وخیلا ایران جلوی چشمشان رانمیبینن واز کشورهای دیگه میگن که خیانت به مردمش کرد خیانت را جلو چشمت ببین بعد نضر بر دیگران کن با این همه ثروت باید فقیر
ahmadhardany
۲۸ تیر ۱۳۹۹
وامکویین
مثل اینکه کسب و کار یبتکویین نیاز به سرمایه داره قشر فقیر و پایین جامعه فرصت چندانی در این سرمایه گذاری ندارند
زارع
۲۸ تیر ۱۳۹۹
مجرم بودن یک امریکایی دراستفاده غیرمجاز از وام های حمایتی
سلام دولت برای کاهش فقر ودسترسی. مردم به حق وحقوق خوددربرابر ویروس کرونا وقرنطینه وکاهش اقتصاد مردم دولت تصمیم به وام دهی بصورت چک به شرکتهای کوچک که دراین مدت متضرر شدند وگرفتن این وام فقط برای برق تلفن،اب وهچنین پرداخت حقوق کارمندان انشرکت پرداخت میشده ولی بعضی از افراد این پول در کارهای شخصی استفاده کرده مجرم است
Cukur1369
۳۰ تیر ۱۳۹۹
بین کوین
یادش بخیر روزی که بیت کوین تازه به بازار اومده بود و هر بیت کوین هزار تومان بود حال با یک بیت کوین زندگی ای را می توان تغییر داد
naser175
۲۸ تیر ۱۳۹۹
امان از ظلم فراینده و نژاد پرستی امریکاییان
اینم یک سند دیگه از ظلم بی حد و حساب دولت خونخوار امریکا در حق مردمش رفته یک فرمی الکی پر کرده با شرکت نداشتش بیست و پنج میلیارد تومان وام ناقابل و ناچیز گرفته به نام حقوق کارمند و کارگرای نداشتش و دولت بی وجدان امریکا شصتش خبردار شده و بیچاره رو مواخذه کردن احتمالا هم اگر رنگین پوست بوده که تا حالا تیکه بزرگش گوشش شده بعدم به دروغ گفتن اگر واقعا صرف حقوق دادن کارمند کارگرت میکردی حتی شاید سودش که هیچ خود وام رو هم پس نمیگرفتیم آره درسته همه حرفای دولت امریکا دروغه چون اونا نژاد پرست و خونخوارن و تو ظلم و فساد دومی ندارن لعنت و مرگ بر امریکا !!!
MOHAMMADHOSEIN187
۱۰ مرداد ۱۳۹۹
پولشویی با بیت کوین
این فرد الان بعد چند سالی که تو دنیا ارز دیجیتال امده اینکارو کرده ولی تو ایران هم این کارو میکنن کسایی که نمیخوان ردی ازشون بمونه به راحتی با بیتکوین پول رو از ایران خارج میکنن نه خطری واسشون هست نه چیزی چون تو ایران اصلا رو ارز دیجیتال نظارتی نیست
amir12121212
۲۸ تیر ۱۳۹۹
دنبال پول
کلا همه تلاش می کنن پول به دست آورن حتی آمریکا من که نمی دونم چرا همه به این فکر هستند؟
امید محمدپور
۲۸ تیر ۱۳۹۹
پول نقد بی ارزش شد
پول دار ها روز به روز بیشتر پول دار میشن
فقیر ها امروز بدتر از دیروز بدبختر
مگر اینکه ریسک کنن از این سال تاریخی و فراموش نشدنی استفاده کنن
kho51sro
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
وام
فکرکنم از این مورد در کشور خودمون بیشتر یافت میشه و اونا از ما یاد گرفتن که چجور با وام های مختلف و کلان مسیر موفقیت و فرار رو طی کنن
ghahreman1
۲۸ تیر ۱۳۹۹
وام های میلیاردی
از این وامها در تمام ایالات وجود دارد در کشوری مثل آمریکا مغزش خوب کارکرده رفته ارز خریده تو ایران میرن ویلا و ماشین و ملک و املاک میخرن هر کدوم از اینها حق و حساب یه سر یا رو ندن دستش رو رو میکنن و گیرش میندازن
hosein56
۲۸ تیر ۱۳۹۹
خرید بیت کوین با پول دولت
این طرف فکر کرده داره تو ایران زندگی میکنه که ۱ میلیون دلار از مولتی دولتو برداره بده بیت کوین بخره بعد کلی سود کنه بعد اگه فهمیدن و بهش گیر دادن اصل پولو پس بده اگرم که نفهمیدم که زده به جیب دیگه نه بابا جون اونجا قانون داره نمیشه پول مردمو پیچوند
استخراج با گوشی هیچ فایده ای نداره و بهتره که برای در آمد زایی به فکر این چیزا نباشید. به نظرم بلاخره یه روزی دیگه نمیشه استخراج کرد
SaHaR_Mlk
۱۹ شهریور ۱۳۹۹
بی ارزش شدن پول
پول دارها دارن روز به روز پول دار میشن فقیرهامونم روز به روز بدتر از دیروز مگر اینکه ریسک کنن از این سال تاریخی و فراموش نشدنی استفاده کنن
amiratar
۲۸ تیر ۱۳۹۹
سود
این گونه افراد فقط دنبال سود خودشون هستن ودستشون با دولت تو یه کاسه است می خواهند که مردم رو ترغیب به خرید این ارز ها بکنند تا سود بیشتری نسیبشون بشه
hamedjoon
۲۸ تیر ۱۳۹۹
سرمایه گذاری در بیت کوین و ارزش آن
بدون شک همانطور که از قبل گفته بودم با توجه به شرایط موجود کاملا مشهود هست که ارزش بیت کوین روز به روز در حال افزایش هست و از این رو هر کس سعی در این دارد که با خرید بیت کوین سرمایه گذاری از طریق خرید بیت کوین انجام دهد.
Faride42
۲۹ تیر ۱۳۹۹
گوین
شایان ذکر است که شکایت کیفری دولتی در ایالات متحده فقط یک اتهام است و در طول انجام محاکمه ، تا زمانی که جرم متهم اثبات نشده باشد ، او هنوز بی گناه تلقی می شود
arminaka71
۲۸ تیر ۱۳۹۹
وام و راه خرید ارز
خب این راه برای خرید راه خوبیه فکرش عالی بوده
ایران اختلاس میکنن اصل پول میخوان پس میشه گفت همه جای دنیا دزدی کردن این بهترین کار بود
حالا یک نفر در آمریکا پیداشد وهمچین کاری کرد
سالهاست پول های ایران تلیاردی میره اونور اصلا صداش هم در نمیاد
usef.talkhabi
۲۸ تیر ۱۳۹۹
.
برای خریدو فورش سهام عدالت چقدر نامردن بخاطر اینکه چهار چرندیات تکراریشون رو هی بازدید بخوره هر روز یمدل مینویسن..بابا بلدش نیستین..بیاین کنار خودم مملکتو سرو سامون اساسی بدم ...پتانسیل ما نهایت پنج سال دیگگس...بعدش شماروبخیرو مارو بسلامت
mehrdadayarh
۲۸ تیر ۱۳۹۹
همه جایی دنیا دستهای ناپاک وجود دارد
همه جای دنیا دستهای ناپاک وجود دارد
همه جایی دنیا حق و ناحق کن وجود دارد
اما مهم و اصل این است که قانونی هست
قدرت و دولتی هست که مجرمین را دستگیر و به سزا اعمال برساند یا خود هم جزوی از مجرمین است
amirhosseinbakhshi
۲۸ تیر ۱۳۹۹
وام امریکایی
این راه برای خرید کوین تقریبا خوبه و لی ریسکه بزرگی است این کار من خودم ریسک کردنرو دوست دارم هرکی می خواد این کار رو بکنه باید از یکی که خوب می دونه مشورت کنه
majiona
۲۸ تیر ۱۳۹۹
وام
وامهای برنامه حمایتی پرداخت چک به عنوان کمک مالی مستقیم برای جلوگیری از تعدیل نیرو به شرکتهای کوچک ارائه می شوند
sadegh99
۳۰ تیر ۱۳۹۹
وام
چرا راه دور میرید تو کشور ما که بدتر هست فقط پولمون ارزش نداره ولی واسه ادم فقیر اگر وام ۱میلیونی هم میخاستن باید ده تا ضامن بیارن
mojiom
۲۸ تیر ۱۳۹۹
اعتماد
خیلی سخت میشه اعتماد کرد به همه چیز این کشور.......... از اون بدتر تحریم‌ها هست هیچ کار نمیشه کرد واقعا لااقل تو این همه دروغ کاش این واقعیت داشته باشه
javadrafiee
۲۸ تیر ۱۳۹۹
دستگیری اختلاس گران
کاش ایران ما یکی پیدا میشد و به طور واقعی با اختلاس و دزدی مبارزه می‌کرد نه اینگونه که شاهد آن هستیم امروز میگیرن و فردا آزاد میکنند
