پلیس کشور چین ۲۷ فرد مظنون به اجرای طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken) را بازداشت کرد. در مجموع ۱۰۹ عضو از این طرح عظیم کلاهبرداری دستگیر شده اند.
طبق گزارش کوین دسک، بازرسی‌های سازمان نیروی ویژه پلیس کشور چین که تحت کنترل وزارت امنیت عمومی است منجر به دستگیری ۸۲ عضو اصلی دیگر این طرح پانزی شد.
گفته می‌شود این طرح هرمی از سال گذشته تاکنون تا بیش از ۳۰۰۰ لایه رشد کرده است و با استفاده از ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین به عنوان کانال تامین بودجه، از بیش از ۲ میلیون نفر کلاهبرداری کرده است.
مجموع ارزهای دیجیتال ارائه شده توسط سرمایه‌گذاران تقریبا ۴۰ میلیارد یوان معادل با ۵.۷ میلیارد دلار ارزش داشت.
طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken) به سرمایه گذاران خود وعده سود ماهانه ۱۰ الی ۳۰ درصدی را به صورت توکن PLUS داده بود. این طرح توانست بیش از ۲۰۰ هزار بیت کوین یا به عبارت دیگر تقریبا یک درصد موجودی کل بیت کوین، ۷۸۹ هزار اتر و ۲۶ میلیون EOS جذب کند.
این پرونده اولین بار بود که پلیس کشور چین به طرح پانزی بین المللی با استفاده از بیت کوین به عنوان روش مبادله سرمایه ورود پیدا کرده است.
مجریان قانون این شرکت سال گذشته بررسی این پرونده را شروع کردند و قبل از این نیز ۶ عضو متهم به ارتباط با این طرح را دستگیر کرده بودند.
هرچند ۱۰۹ رییس و عضو اصلی که اخیرا دستگیر شده بودند در آن زمان از کشور چین فرار کرده بودند. در گزارش امروز مشخص نشده است که این افراد در چه کشوری دستگیر شده‌اند. ۶ عضو دستگیر شده در سال ۲۰۱۹ از کشور وانوآتو به کشور چین استرداد شده بودند.
منبع:
