وام ۷۵۰ میلیون دلاری تتر به صرافی بیتفینکس دردسرساز شد!

۱۹ بهمن ۱۳۹۹۴٬۲۵۶بازدید۳دقیقه مطالعه

صرافی بیتفینکس یکی از صرافی‌های مطرح رمز ارز در جهان است. این صرافی ارز دیجیتال همواره به دلیل روابطش با شرکت تتر ، ارائه‌دهنده بزرگترین استیبل کوین در بازار ارزهای دیجیتال، مورد انتقاد بوده است.

در سال ۲۰۱۸، تتر یک کانال اعتباری به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار برای بیتفینکس افتتاح کرد. ۷۵۰ میلیون دلار از این اعتبار توسط صرافی بیتفینکس مورد استفاده قرار گرفته بود. این وام، موضوع اصلی کشمکش حقوقی با دادستان کل نیویورک بوده است. طی ۲ سال گذشته، بیتفینکس ۲۰۰ میلیون دلار از این وام را به تتر پرداخت کرده بود. بیتفینکس روز جمعه بیان کرد که بقیه قسط وام ۵۵۰ میلیون دلاری را به شرکت تتر پرداخت کرده است.

صرافی بیتفینکس و تتر

صرافی ارز دیجیتال Bitfinex، پنجمین صرافی بزرگ رمز ارز در جهان از نظر حجم معاملات، اعلام کرده که ۷۵۰ میلیون دلار از وام دریافتی از شرکت تتر را به صورت کامل بازگردانده است. این صرافی اعلام کرده که ۵۵۰ میلیون دلار را در دی ماه به شرکت تتر بازگردانده و در دو سال گذشته، سالانه ۱۰۰ میلیون دلار را به این شرکت پرداخت کرده است.

مدیریت شرکت تتر و صرافی بیتفینکس مشترک است و از این جهت این صرافی ارز دیجیتال همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. مدیریت صرافی بیتفینکس اعلام کرده است که این اعتبار را در سال ۲۰۱۸ دریافت کرده است. دفتر دادستان کل ایالت نیویورک این پرونده را پیگیری خواهد کرد. در این زمینه این ادعا مطرح شده که صرافی بیتفینکس برای پوشش زیان‌های خود از شرکت تتر، که تحت مدیریت خودش است، وام دریافت کرده است. در واقع این صرافی برای پوشش زیان‌های خود، از خودش وام دریافت کرده است. همچنین این شرکت متهم به پولشویی در بازار ارزهای دیجیتال است. مقام قضایی نیویورک در این زمینه گفت:

مدیران اجرایی شرکت تتر و صرافی بیتفینکس به منظور جبران زیان صرافی بیتفینکس، طی یک سری مبادلات مالی پیچیده، مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار از دارایی پشتوانه رمز ارز USDT را برداشت کرده‌اند. شرکت تتر مدعی است که به ازای عرضه هر یک واحد رمز ارز USDT، یک دلار امریکا در صندوقی ذخیره کرده است. اما این پرونده نشان می‌دهد که بیتفینکس طی تراکنش‌های پیچیده، ۹۰۰ میلیون دلار از این صندوق را برداشت کرده است.

مشاور عمومی صرافی بیتفینکس در پاسخ به این اتفاق چنین گفت:

صرافی بیتفینکس در کوتاه مدت به این مبلغ نیاز داشت و شرکت تتر آمادگی خود را برای اعطای وام با شرایط شفاف به این صرافی اعلام کرد. در این زمینه هیچ کار غیرقانونی انجام نشده است.

اما دادستان نیویورک اعلام کرده که اعطای وام به صرافی بیتفینکس قانونی است و مشکلی ندارد، اما شرکت تتر نباید از محل صندوق پشتوانه رمز ارز USDT این وام را پرداخت می‌کرد. این کار مصداق بارز تقلب است.

در مورد شرکت تتر و رمز ارز USDT همواره این تردید وجود داشته که تمام رمز ارزهای USDT پشتوانه دلار امریکا را ندارد. تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۹ صورت گرفته بود نیز همین نکته را نشان می‌داد که علاوه بر دلار، رمز ارز USDT دارایی‌های دیگری به عنوان پشتوانه برای رمز ارز تتر تعریف شده است که معادل دلاری آنها به نحوی است که برای هر رمز ارز تتر یک دلار امریکا پشتوانه وجود دارد.

اکنون صرافی بیتفینکس گفته است که این مبلغ وام را بازگردانده است. اما این باعث مختومه اعلام شدن پرونده نخواهد شد و به نظر می‌رسد مشکلات حقوقی صرافی بیتفینکس ادامه دار خواهد بود.

Rohan Grey استاد دانشکده حقوق دانشگاه Willamette در واکنش به این اتفاق گفت:

مدارک تایید شده‌ای مبنی بر بازگرداندن وام از جانب صرافی بیتفیکس به شرکت تتر وجود ندارد. حتی در صورتی که صرافی بیتفینکس این مبلغ را بازگردانده باشد، این اتفاق نشان می‌دهد اینکه تمام رمز ارزهای تتر پشتوانه دلار امریکا را ندارد، ادعای درستی است. این نکته برای استیبل کوین تتر نکته نگران کننده‌ای است.

شرکت تتر هنوز واکنشی به این خبر نداده است. در صورت تایید شدن این اتفاق، تتر خود اعتراف خواهد کرد که حداقل در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۰ تمام رمز ارزهای USDT پشتوانه دلار امریکا را نداشته و مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار از این پشتوانه به صورت وام به صرافی بیتفینکس اعطا شده است.

منبع:میهن بلاکچین

امتیاز دادن به خبر

با لایک کردن هر خبر می‌توانید کوین بیشتری جایزه بگیرید

مطالب مرتبط

شکست پروژه استخراج بیت کوین تتر در اوروگوئه

اکسور به تتر نه گفت: آینده یوونتوس در دستان خود باقی می‌ماند!

تتر تقلبی در کمین کاربران؛ چگونه از دام کلاهبرداران در امان بمانیم؟

تزریق ۵ میلیارد دلاری تتر؛ موتور رالی جدید بازار روشن می‌شود؟

🔸 تتر یک میلیارد USDT جدید صادر کرد

تحلیل کاربران

omid_p_78

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

.

بیتفینکس به عنوان یک صرافی بزرگ به این راحتی ها دوار مشکل نمیشود ولی تنها در این میان ضربه ی بزرگی به بازار ارز وارد میشود

[email protected]

۲۴ آبان ۱۴۰۴

ُسلام

vless://%65%6515699c-d17d-4805-b485-1625%655%656d9%61%[email protected]:24557?mode=gun&security=none&encryption=none&type=grpc&serviceName=ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-b%69%61-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON#%40TEHRANARGO vless://1%61%61%61%61494-9333-4d90-%6165%61-82213901%65%[email protected]:22727?mode=gun&security=none&encryption=none&type=grpc&serviceName=ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-b%69%61-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON-ZE%44MO%44EON#%40TEHRANARGO vless://1604f%617f-618c-44%61%61-fc57-8%6520574f%61f%61%[email protected]:2095?path=%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%3Fed%3D2048&security=none&encryption=none&host=t%65st3.%61m%69n8263.%69%72&type=ws#%40TEHRANARGO vless://1604f%617f-618c-44%61%61-fc57-8%6520574f%61f%61%[email protected]:2095?path=%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%2F%40%58pn%54%65%61m%3Fed%3D2048&security=none&encryption=none&host=t%65st3.%61m%69n8263.%69%72&type=ws#%40TEHRANARGO vless://[email protected]:80?mode=auto&path=%2F%40%58pnTeam----%40%58pnTeam----%40%58pnTeam----%40%58pnTeam----%40%58pnTeam----%40%58pnTeam----%40%58pnTeam----%40%58pnTeam----%40%58pnTeam----%40%58pnTeam----%40%58pnTeam----%40%58pnTeam----%40%58pnTeam----%40%58pnTeam----%40%58pnTeam----%40%58pnTeam&security=none&encryption=none&host=Mahsazxshop.org&type=xhttp#%40TEHRANARGO vless://[email protected]:443?path=%2F%3Fed%3D2048&security=tls&encryption=none&host=snippets.nneko.netlib.re&fp=chrome&type=ws&sni=snippets.nneko.netlib.re#%40TEHRANARGO

p@r@stesh

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

وام

اگر ثابت شود که این وام از صندوق تتر انجام گرفته به عنوان یک تقلب به حساب میاد و تتر زیر سوال خواهد رفت

dors@1

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

بیتفینکس و تتر

وام بازگردانده شده توسط بیتفینکس به تتر میتونه برای تتر گرون تموم شه و ارز تتر رو کاملا مساوی با دلار ندانست

foro

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

بیت کوین

بیت‌کوین و سایر پول‌های مجازی هیچ عقبه‌ای ندارند و عمدتاً محصول سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا بوده که به‌دنبال بالا بردن تراز مالی خودشان هستند

rezarostam2453

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

درگیریهای داخلی

درگیریهای داخلی در اقتصاد آمریکا باعث افول دلار میشود و اهمیت ارز دیجیتال و نوع ارز هم مهم است که اکثر کشورها در جهان به سمت ارزهای دیجیتال می روند

Hadi49hadi

۲۴ شهریور ۱۴۰۰

تتر و ارزش

شرکت توسعه‌دهنده و مسئول آن Tether Limited نام دارد. این شرکت به ازای هر یک واحد USDT که در شبکه بلاک چین عرضه می‌شود، یک دلار آمریکا در یک حساب بانکی ذخیره می‌کند. به این ترتیب تتر دارای پشتوانه است و قیمتش همیشه ثابت می‌ماند. تتر لیمیتد برای جلب اعتماد کاربران، به صورت دوره‌‌ای اقدام به انتشار اطلاعات حساب‌های بانکی خود (حساب‌های بانکی که در آن‌ها به ازای هر واحد USDT، یک دلار ذخیره می‌شود) می‌کند.

naser175

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

دلار تتر بیتفینکس ارتباط این دو

از چهار سال گذشته بدین سو همواره تزریق دلار تتر usdt به مارکت بحث برانگیز و به اعتقاد فعالان بازار بیتکوین و مشتقات عامل حرکت صعودی بازار میشد حالا که مشخص شده مدیر هر دو هم بنیاد تتر و هم اکسچنج بیتفینکس یه نفره دیگه موضوع روشن تر هم میشه مثله این میمونه که مش رمضون از دخل بقالیش وام برمیداشته برای رونق بخشی به کار مزرعش حالا بازم مسئولین امریکایی اینبار به مش رمضون گیر سه پیچ دادن که مشتی همینجور واس خودت دلار تتر تولید میکنی و خرجش میکنی اونم بدون پشتوانه اینجور که دلار ما هم به فنا میره خلاصه داستان طولانیه این وسط ما باس به فکر گرفتن ماهیا از آب گل آلود باشیم

farshid64

۲۱ بهمن ۱۳۹۹

علی

کاش توضیح کامل بود ...وام داده میشه چطور پس داده میشه این وامها چقدر بهره مالیات ....فقط گفته میشه وام داده شد چطور پس داده میشه و چه تاثیری خاهد داشت بر ارزها ...من هنوز هیچ تحلیلی از روند باز گشت وام نخوندم ..و این وام به چ صورت خرج خاهد شد

زارع

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

ارزدیجیتال تتروصرافی بیتفینکس

هرچند رابطه بزرگترین صرافی باتتر خوب بوده ولی همین رابطه سبب بروز مشکلاتی باوکمیسیون مالی امریکا شده وتتر با ایجاد کانال ۹۰۰ میلیونی برای این صرافی وبصورت وام بازکرده وحالا با پرداخت ۲۰۰تای ان وام خودرا کامل پرداخت نموده ولی به سبب نبودهماهنگی بین تترواین صرافی بروز چنین مشکلاتی شده ولی کمیسیون برای تسلط بر تتراز این صرافی را مورد بازخواست گذاشته است

نیماسا

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

تحلیل تکنیکال

این شرایط در کوتاه مدت شاید برای تتر مفید باشه ولی بازگشت وام میتونه برای تتر سنگین و گرون تموم بشه ،تتر به عنوان اولین و معتبر ترین استیبل کویین باید خیلی مقتدر و قوی تر نشون بده با توجه به پشتوانه هر تتر یک دلار میتونه آینده خوبی داشته باشه در صورت برنامه ریزی درست برای کوتاه مدت و بلند مدت

mtpanah

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

صرافی‌ بیت‌ فینکس

صرافی‌ بیت‌ فینکس‌ یکی از معتبرترین و بزرگترین صرافی‌های رمزارز است که در سال 2012 در هنگ کنگ فعالیت خود را آغاز کرد

ماهور

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

بیتفینکس و تتر

اگر این وام ۷۵۰ میلیونی با مدرک ثابت شود باعث میشه تا این نظریه که ارز تتر کاملا با دلار ست نیست به واقعیت نزدیک شود

mehransadeghi

۲۴ بهمن ۱۳۹۹

آخر چه خواهد شد

تاریخ صرافی بیت فینیکس رو خیلی شنیدم ولی این خبر یکم بابت اعتبارش آدم و دودل می‌کنه معلوم نیست هنوز هم همون اعتبار چند سال گذشته رو داره یا نه

abolfazlt2020

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

جک سون

بنظر من تا اونجایی که جا داره باید بهش برسی و تا اونجایی که این اقا بهش نرسید۶ پس رسیده که در این صورت به هدف نهاییش رسیده در قیر این صورت نرسیده

binaashrafi

۲۱ بهمن ۱۳۹۹

معتبرترین وامن ترین صرافی

یکی ازبهترین ومعتبرترین صرافی کشورست وبسیارهم سخت گیری میکنه بابت افرادهاای که میخوان واردبازارشن وسرمایه گذاری کنن

behrouzdesign

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

آینده روشن‌جبران‌گذشته‌،‌با کاردانو‌

تتر ارز استیبل یعنی بدون تغییر و صرافی هم جزو صرافی های معتبر تراز اول نیست... اما کاردانو مربوط به ماست، سه ماه تو بهمن تحلیل ها عرض کردم دوستان بگیرید، از 18 سنت گفتم... اتریوم از 306 دلار ... آینده رو بهتر از الان بسازیم ... محصول ما دهه شصتی که مثل موش آزمایشگاهی همیشه درجا و عقب موندیم خودم رو عرض میکنم و مثل خودم رو میزنم، به دانشگاه رسیدیم ترکید، سربازی شدیم اولین دوره تخصصی سرباز درجه دار، سر کار بیمه نشدیم و ... برای ساختن و جبران زندگی ارز دیجیتال بهترین راه حل هست عزیزان ...ماهی یک مقدار بخرید یک مقدار بگیرید ... برای جبران برای ساختن آینده بچه های خودمون ...مخلص همه کوینگرامی ها خبر زیاده تو دنیای ارز دیجیتال، دنبال خبرهایی باید بریم که مربوط به ترید و کسب و کار خودمونه دوستان

marwan

۸ فروردین ۱۴۰۲

صرافی بیتفینیکس

صرافی بیتفینکس یکی از صرافی هایی هست که ویژگی های گفته شده رو داره و میتونه برای معامله مناسب باشه. این صرافی قسمت های مختلف مثل فیوچرز رو داره. این صرافی جزو صرافی های قدیمی حوزه رمز ارز هستش. شاید استفاده کاربران ایرانی از این صرافی خیلی کم باشه

rbita2020

۲ اسفند ۱۳۹۹

نظریه من

من این خبر رو خیلی جاها چند وقت پیش خونده بودم الان نه البه اون تو روزنامه بلریان تایمز بود من تو ترکیه بودم خوندمش

soheilstar

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

قوانین یکسان

به هر صورت در بین این هیاهوی ارزهای دیجیتال امکان رد و بدل شدن وام ها و پول های میلیاردی نیز وجود دارد. بنظر میرسد صنعت ارزهای دیجیتال نیاز به یک قانونگذاری واحد بین همه کشورها دارد. مانند قوانین FATF که کشورها ملزم به امضای آن هستند. البته این قوانین نباید منجر به عدم آزادی ارزهای دیجیتال شود.