دستور دادگاه به صرافی کراکن؛ اطلاعات تراکنش کاربران به سازمان امور مالیاتی ارسال شود

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۴٬۳۹۴بازدید۲دقیقه مطالعه

دادگاهی در کالیفرنیای شمالی به صرافی کراکن دستور داده است اطلاعات تراکنش‌های کاربرانی که بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰، در سال بیش از ۲۰،۰۰۰ دلار معامله داشته‌اند را در اختیار سازمان امور مالیات بر درآمد (IRS) قرار دهد.

حسب دستور این دادگاه، سازمان امور مالیاتی IRS می‌بایست صرافی کراکن را طبق مقررات John Doe summons (احضاریه‌ای که در آن نام مالیات دهندگان به دلیل ناشناس بودن آنان، مشخص نیست) مورد بررسی قرار دهد. این صرافی مدعی است اشتباهی از آنان سر نزده است.

سازمان امور مالیاتی IRS به دنبال گروهی از افراد است که ممکن است در گزارش مالیات خود و مطابقت با قوانین مالیات بر درآمد کوتاهی کرده باشند.

علاه بر آن این سازمان بررسی خواهد کرد که آیا صرافی کراکن قوانین احراز هویت (KYC) را رعایت کرده باشد. چاک رتینگ کمیسیونر سازمان مالیات بر درآمد (IRS) در مصاحبه خبری اعلام کرد:

احضاریه جان دو، بخشی از وظایف ما برای پیدا کردن کسانی است که در گزارشات خود کوتاهی می‌کنند و سعی دارند سهم خود را نپردازند.

دیوید هوبرت از دپارتمان قضایی بخش مالیاتی گفت:

کسانی که با استفاده از ارزهای دیجیتال تراکنش‌های مالی انجام می‌دهند باید همانند سایر مالیات دهندگان، تعهدات مالیاتی خود را به جا بیاورند.

احضاریه جان دو توسط IRS به این منظور ابلاغ شده است تا اسامی و اطلاعات تمام مالیات دهندگانی که عضو گروهی خاص هستند مشخص شود. در این مورد اخیر این گروه تمام کسانی هستند که در هر سالی بین ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰، بیش از ۲۰،۰۰۰ دلار تراکنش داشته‌اند.

بنابر اعلامیه‌ای دیگر، سازمان امور مالیاتی به دنبال اطلاعات ۵ گروه از مالیات دهندگان است. برخی از فعالیت‌هایی که توسط IRS بررسی می‌شوند شامل: گزارش درآمد محدود علیرغم معامله ارز دیجیتال در بازه ۵ میلیون دلار تا ۵۶ میلیون دلار، استفاده از چندین حساب کاربری برای تبدیل ارز فیات به ارز دیجیتال و بالعکس بدون هدف کسب درآمد.

همچنین سازمان امور مالیاتی IRS کسانی که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خود را بزهکار اعلام کرده باشند و سالانه بیش از ۲ میلیون دلار درآمد داشته‌اند و در عین حال در صرافی‌های مختلف واریز و برداشت‌های آنها از ۲۳ میلیون دلار تجاوز کرده باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مسیر اینگونه بررسی‌ها قبلا نیز طی شده است. در سال ۲۰۱۶ اولین احضاریه جان دو برای صرافی Coinbase ابلاغ شد که در آن سازمان امور مالیات بر درآمد، اطلاعات ۱۳۰۰۰ مشتری کوین‌بیس را مورد بررسی قرار داد.

از آن زمان تا کنون صرافی Coinbase تحت بررسی‌های موشکافانه‌ای قرار داشته است. در نوامبر ۲۰۲۰ وکلای این صرافی به کاربران هشدار دادند تعداد نیروهای IRS علیه کسانی که ملزومات گزارش مالیات خود را رعایت نکرده باشند افزایش پیدا کرده است.

در ۱۸ آپریل دادگاه فدرال ماساچوست به سازمان امور مالیاتی IRS احضاریه مشابهی برای شرکت سیرکل اینترنت فایننشال صادر کرده است.

منبع:میهن بلاکچین

امتیاز دادن به خبر

با لایک کردن هر خبر می‌توانید کوین بیشتری جایزه بگیرید

مطالب مرتبط

درگاه های پرداخت صرافی ها دوباره بسته شدند;دلیل این اتفاق چیه؟

سی زد بایننس از زندان آزاد شد; تاثیر آزادی CZ بر روی بازار چه خواهد بود؟

با ماموریت هاوینگ آبان تتر تا 30 میلیون تومان بیت کوین به دست بیار

تحلیلگر مطرح بازار ارز دیجیتال رویایی از قله‌های جدید برای بیت‌کوین، اتریوم و سولانا می‌کشد!

ایلان ماسک با زبان طنز به نوسانات بازار کریپتو واکنش نشان می‌دهد!

تحلیل کاربران

aghaeih

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

دادگاه، کراکن، مالیات

دولت ایالت متحده از همان نخست به دنبال شفاف سازی درباره ی ارز های دیجیتال بود و امور مرتبط با این ارزها اعلام کرد که هر کسی که فعالیتی مالی دارد بایستی مالیات بپردازد. و ای آر اس تاکید دارد که صرافی کراکن باید از بدو فعالیت لیست تراکنش های خود را به آنها ارائه دهند که آنها بتوانند افرادی که میانگین تراکنش بالاتری رو دارند ، نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند. و یکی از قوانینی که ایالت متحده به دنبال آن است بحث اخذ مالیات از مبادلات و تراکنشهای تریدر ها و سرمایه گذاران است ، و تیم جنت یلن به حتما یقین قوانینی رو دراین موارد اتخاذ خواهند داشت.

Alireza17afgboy

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

اجرای قوانین/مالیات

اقدامات اخیر دادگاه امریکا برای درخواست مالیات حق مسلم دولت است که باید گرفته شود ولی به طور مساوی و از همه

hosein3648

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت دوج کوین

قیمت دوج کوین قیمت دوج کوین دیروز و پس از رشد شدید و رسیدن قیمتش به ۰.۶۹ دلار، جای ریپل را در جایگاه چهارم ارزهای دیجیتال بازار گرفت. این در حالی است که داده‌های درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهد که حجم بالایی از دوج کوین‌های موجود در اختیار تعداد کمی از سرمایه‌گذاران است. به گزارش کوین تلگراف، جهش اخیر آن طور که تصور می‌شود، یک حرکت دسته‌جمعی نبوده است. داده‌های درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهد که تعداد نه چندان زیادی از افراد از بلاک چین این ارز دیجیتال استفاده می‌کنند و بخش عمده‌ای از نوسانات بازار را هم همین افراد ایجاد می‌کنند. روز سه‌شنبه چیزی بیش از ۵۸ میلیارد دلار دوج کوین در بلاک چین این ارز دیجیتال منتقل شد. نکته جالب اینجاست که این میزان ۷۰ درصد بیشتر از حجم بیت کوین‌های منتقل‌شده (۳۴ میلیارد دلار) و ۲۶۰ درصد بیشتر از اتریوم‌های منتقل‌شده (۱۶ میلیارد دلار) در همان روز بوده است. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که با وجود ارزش بالای تراکنش‌های دوج کوین نسبت به تراکنش‌های اتریوم بیت کوین، تعداد تراکنش‌ها تنها کسری از تراکنش‌های دو ارز دیجیتال بزرگ بازار بوده است. داده‌های بیت اینفو چارتز (Bitintocharts) نشان می‌دهد که روز سه‌شنبه بیش از ۱.۴ میلیون تراکنش در بلاک چین اتریوم ثبت شد. این میزان برای بیت کوین ۳۰۰,۰۰۰ تراکنش بوده است. این در حالی است که تعداد تراکنش‌های روز سه‌شنبه دوج کوین تنها ۷۶,۰۰۰ تراکنش بوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده توزیع ثروت ناهمگون در این شبکه است. اگر به میانگین ارزش تراکنش‌های دوج کوین در روز سه‌شنبه نگاه کنیم، خواهیم دید که ارزش آنها تقریباً دوبرابر ارزش تراکنش‌های بیت کوین است. به‌عبارت دیگر، میانگین ارزش تراکنش‌های دوج کوین ۸۰۰,۰۰۰ دلار برآورد شده است و این عدد برای بیت کوین ۴۲۰,۰۰۰ دلار بوده است. در مورد اتریوم هم داده‌ها یکسان است، با این تفاوت که میانگین ارزش تراکنش‌های دوج کوین، ۸,۰۰۰ درصد بیشتر از ارزش تراکنش‌های اتریوم است و این در حالی است که از حیث تعداد، میزان تراکنش‌های دوج کوین تنها ۵ درصد تعداد تراکنش‌های اتریوم بوده است. حالا بیایید این داده‌ها را با توزیع ثروت دوج کوین مقایسه کنیم، در حال حاضر یک آدرس ۲۸ درصد دوج کوین‌های در چرخه را در اختیار دارد و ۶۷ درصد دوج کوین‌های موجود در اختیار ۱۲ حساب است؛ این موضوع نشان‌دهنده آن است که دوج کوین آن طور که عموم مردم فکر می‌کنند، ارز مردم نیست! گزارش تازه گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital)، ادعا می‌کند که دوج کوین را نمی‌توان یک پروژه ارز دیجیتال با اصالت دانست. این گزارش باعنوان «دوج کوین: صادق‌ترین شت کوین» عنوان می‌کند که تعداد مشترکان مخزن گیت‌هاب دوج کوین تنها ۲۶ درصد تعداد نودهای این ارز دیجیتال است؛ این یعنی تعداد کمی از افراد به‌دنبال بهبود امنیت و نگه‌داری شبکه دوج کوین هستند. ولی با وجود اینکه صفحه گیت‌هاب دوج کوین شبیه به شهر ارواح است، ولی همچنان این ارز دیجیتال بهترین عملکرد را در میان ارزهای دیجیتال بازار داشته است. از ابتدای سال ۲۰۲۱ میلادی تا به حال، قیمت دوج کوین ۱۴,۰۰۰ درصد بیشتر شده است. در آن زمان قیمت هر واحد دوج از یک سنت هم کمتر بود! به‌گفته بسیاری، دوج کوین رشد شدید قیمت خود را مدیون توییت‌های ایلان ماسک در طول سال جاری میلادی است. او بارها در توییتر و خطاب به ۵۲ میلیون دنبال‌کننده از دوج کوین صحبت کرده بود و در یکی از توییت‌های اخیرش، خودش را «دوج فادر» خوانده بود. نباید فراموش کرد که قیمت ۰.۶۹ دلاری، همان هدفی است که معامله‌گران ردیت برای دوج کوین پیش‌بینی می‌کردند. صد البته آنها در ابتدا قرار گذاشته بودند که ۲۰ آوریل (۲۰/۴) قیمت دوج کوین را به ۰.۴۲۰ دلار برسانند. حالا و بعد از دو هفته قیمت بیت کوین به یکی دیگر از اهداف خود رسیده است. معامله‌گران ردیت در حال حاضر به‌دنبال تحقق هدف اصلی خود و رساندن قیمت دوج کوین به ۱ دلار هستند. اگر به‌دنبال شواهد بیشتری هستید که بفهمید چرا بازارها همیشه منطقی عمل نمی‌کنند، کافی است به جریان سهام گیم استاپ (GameStop) نگاه کنید. سهام این شرکت در عرض مدت کوتاهی ۹,۰۰۰ درصد رشد کرد. الکس تورن (Alex Thorn)، پژوهش‌گر گلکسی دیجیتال، در گزارش خود می‌نویسد: دوج کوین همیشه یک شوخی بوده است و این شوخی هر روز بامزه‌تر می‌شود. او در ادامه به این خاطر که دوج کوین ادعای بیهوده ندارد تمجید کرد. به‌عقیده وی، جهش قیمت دوج کوین هیچ ارتباطی به اخبار پیرامون این ارز دیجیتال یا توسعه‌های شبکه آن نداشت. او استنباط یک عکس‌العمل را دلیل اصلی این جهش عنوان کرد و گفت:

زارع

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

امورمالیاتی ارزفیات وارزدیجیتال

درهرکشور قانون مالیات بردرامد چجود دارد حالا خواه ارزفیات ویا ارزدیجیتال درامد داشته باشند امریکانیز نه تنها این قرانین مالیاتی باید رعایت شوند بلکه دستور اکید برای صرافی های ارزدیجیتال برای دریافت مالیات ازکسانی که بیش ازمقدارمعین تراکنش دارند باید انجام شود

نوید

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اجرای قانون

این کار به دنبال تصویب اون قانونی بود که چند وقت پیش تصویب شده بود و حالا میبینیم که فانونو اجرا کردند

absama

۴ دی ۱۴۰۰

عالی

مهم نیست که آخرین زلزله زندگی ات چند ریشتر بود! مهم نیست که در ان زلزله چه چیزهایی را از دست دادی! مهم این است که دوباره از نو بسازی ﺟﻬﺎﻧﺖ ﺭﺍ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ، ﺑﺎﻭﺭﺕ ﺭﺍ… ﻣﻬﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ.

2670087531

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

دولت

این اقدام به موقع و بجا خیلی خوبه از نظر بنده میتونه تاثیر خوبی تو پولشویی دولت ها بزاره البته برای حل این مسئله باید اقدام جدی باشه

mohamadi88

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اجرای قانون.

این کار به دومبال تصویب اون قانونی بود که چند وقت پیش تصویب شده بود وحالا میبینیم که قانون اجرا کردند.

marwan

۲۰ آذر ۱۴۰۲

صرافی کراکن

صرافی کراکن یک بستر معاملاتی بین المللی ارز دیجیتال است. این صرافی رتبه سوم صرافی‌های ارزهای دیجیتال از نظر حجم معاملات و نقدینگی دارد. به دلیل اعمال تحریم‌های مربوط به IP کاربران ایرانی فعالیت در صرافی کراکن نیازمند استفاده از آپی ثابت خارجی است

darabi

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

مالیات

این اقدام در پی جلوگیری از پولشویی در بازار بزرگ و گسترده رمزارزها صورت گرفته است.در ضمن بیشترین درآمد دولتها از مالیات بدست می آید.

hassanmohammadi

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

مالیات بر درآمدهای ارزدیجیتال

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت میشود، زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ها را دولت فراهم می‌کند