بیش از 4.5 میلیون آدرس بیت کوین با 72 هزار IP ایرانی ،شناسایی شد. زنگ خطر برای ایرانی ها؟!

اختصاصی ترجمه کوینگرام

به گزارش کوینگرام به نقل از این سایت تحقیقات مربوط به تحریم ها از شرکت امنیتی blockchain CipherTrace "بلاکچین سابیرتریس" نشان می دهد که بیش از 72000 آدرس IP "منحصر به فرد" ایرانی با بیش از 4.5 میلیون آدرس "منحصر به فرد" بیت کوین وصل شده اند.

سابیرتریس خاطرنشان می کند که از زمان نظارت بر استفاده از آدرس IP های تحریم در شبکه بلاکچین بیت کوین ، آنها توانسته اند هزاران آدرس IP منحصر به فرد از ایران را که با میلیون ها آدرس منحصر به فرد BTC وصل هستند ، شناسایی کنند.

سابیرتریس گزارش می دهد که این آدرس های IP ایرانی ممکن است در معاملات رمزارزها به صورت مستقیم نقش داشته باشند یا "برای پرس و جو از بلاکچین برای تأیید وجه در آدرس های رمزارز که آنها کنترل می کنند" استفاده شده باشد.

سابیرتریس همچنین نشان داد که بسیاری از آدرسهای بیت کوین به چندین IP مختلف ایرانی مرتبط شده اند ، "احتمالاً نشان دهنده استفاده از کیف پولهای تلفن همراه است که به چندین منبع اینترنتی متصل می شوند."

سابیرتریس همچنین اشاره کرد که آدرس های IP در دستگاه های تلفن همراه "با اتصال به اینترنت توسط ارائه دهندگان خدمات به طور مداوم آپدیت می شوند."

این شرکت بلاکچین خاطرنشان کرد که این آدرس های IP "به طور مستقیم در بلاکچین قابل مشاهده نیستند ، به این معنی که بانک ها ، مشاغل خدمات پولی یا صرافی های رمزنگاری به طور مستقیم ارتباط بین آدرس بیت کوین و کاربران در یک کشور تحریم شده را که درخواست می کنند ، مشاهده نمی کنند."

گزارش از CipherTrace همچنین اشاره کرد که شهروندان ایرانی از بیت کوین برای استخراج و تسویه وجوه استفاده می کنند زیرا این کشور عملیات استخراج رمزارزها را با برق مقرون به صرفه برای تولید به مراکز استخراج را ارائه می دهد.

سابیرتریس اضافه کرد که وجوه استخراج شده ممکن است از طریق بازار بین المللی تسویه شود ، معمولاً بدون اینکه "در صورت عدم بررسی آدرس ها برای پرس و جوهای پیوند داده شده ، هیچ نشانی از اینکه آنها از کدام قسمت از جهان آمده اند ، نیست."

این گزارش ادامه داد: "وقتی صحبت از رمزارز می شود ، اجتناب از خطرات تحریم باید بیش از نظارت بر آدرس ها و افراد ذکر شده در لیست تحریم های تعیین شده یک کشور باشد. این لیست ها ممکن است برخی از آدرس های رمزارز مرتبط با یک شخص تعیین شده را شامل شود ، با این حال ، آنها اغلب ناقص هستند و فقط چند آدرس را در کیف پول شخص تعیین شده ذکر می کنند. ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاکچین می توانند این خلا ها را پر کنند. "

این گزارش همچنین خاطر نشان کرد که شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده FinCEN گفته است که ممکن است موسسات بخواهند دفترچه های بلاکچین یا DLT را برای فعالیت هایی که "ممکن است در ایران منشا یا خاتمه یابد" بررسی کنند.

این گزارش ضمن تأکید بر اینکه موسسات مالی هنگام بررسی "احتمال مواجه شدن با مسائل تحریم" باید رویکرد "مبتنی بر ریسک" را در پیش بگیرند اشاره کرد که موسسات مالی "ممکن است قبل از تشخیص مشکوک بودن یک معامله ، شاخص های اضافی و حقایق و شرایط پیرامونی مانند فعالیت مالی تاریخی مشتری و وجود پرچم های قرمز دیگر را در نظر بگیرد."

در این گزارش همچنین ذکر شده است: "داده های IP باید تمام استراتژی های کاهش خطر تحریم ها را تأمین کند تا اطمینان حاصل شود که شما یک موسسه مالی با کشورهای تحت تحریم معامله نمی کنید. در حالی که متداول ترین روش برای درج داده های IP جمع آوری آن در ورودی مشتری برای شناسایی اشخاص خارجی است که به موسسه ای دسترسی پیدا می کنند ، این روش برای تشخیص معاملات از حوزه های مجاز کافی نیست و اغلب توسط VPN ها به راحتی خنثی می شود. "

این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که تکمیل استراتژی تحریم های یک موسسه مالی "با این داده های IP اضافی جمع آوری شده از بلاکچین به اطمینان از نمای دقیق تری از لحاظ جغرافیایی که مشتریان در آن تعامل می کنند ، کمک خواهد کرد."

شرکت CipherTrace ادعا می کند "چندین میلیون پایگاه داده IP" در سراسر کشورهای تحریم شده از جمله کره شمالی ، سوریه و ایران بدست آورده است.

تحلیلگران CipherTrace توانسته اند "افزایش تعداد IP در ایران در سال گذشته را که از بلاکچین بیت کوین استفاده می کنند در مقایسه با سایر حوزه های قانونی مجاز" شناسایی کنند.

این گزارش تصریح کرد: "تحریم های ایالات متحده به طور کلی صادرات کالا ، خدمات یا فناوری به ایران را ممنوع می کند. اگر موسسات مالی ، از جمله صرافی ها ، پرداخت را برای یک شخص یا شرکت در ایران تسهیل کنند ، این موسسات بر خلاف مقررات معاملات ایران به آن شخص یا نهاد خدمات صادر می کنند. "