دور زدن تحریم با ارز دیجیتال؛ افشای شبکه ۶.۹ میلیارد دلاری…

ترکیب سیستم بانکی و بلاکچین برای دور زدن تحریم‌ها

بر اساس اسناد افشا شده توسط روزنامه فایننشال تایمز، شبکه مالی A7 وابسته به روسیه با استفاده از شرکت‌های صوری و اسناد باربری جعلی بیش از ۶.۹ میلیارد دلار را از طریق بانک‌های بین‌المللی جابه‌جا کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که شیوه مدرن برای دور زدن تحریم با ارز دیجیتال دیگر به انتخاب مجزا بین بانکداری سنتی یا رمزارزها محدود نمی‌شود، بلکه نهادهای تحت تحریم از ترکیب هم‌زمان هر دو بستر استفاده می‌کنند.

شبکه A7 با ایجاد ارتباط میان بانک‌های کارگذاری، استیبل‌کوین تتر (USDT) و توکن A7A5 که به روبل روسیه وابسته است، یک چرخه مالی پیچیده ایجاد کرد. بانک‌های بین‌المللی بدون اطلاع دقیق از هویت ذی‌نفعان نهایی، تراکنش‌های مرتبط را پردازش می‌کردند، در حالی که تحلیل‌گران آن‌چین ردپای این وجوه را تا کانال‌های غیرقانونی رمزارزی دنبال کرده‌اند.

ارتباط شبکه A7 با گروه‌های بین‌المللی و حجم تراکنش‌ها

تحقیقات شرکت تحلیلی TRM Labs نشان می‌دهد که حجم عملیات آن‌چین مربوط به شبکه A7 از ۱۶۶ میلیارد دلار فراتر رفته است. البته حدود ۳۵ میلیارد دلار از این رقم مربوط به تراکنش‌های چرخشی بین نهادهای داخلی این شبکه برای پنهان‌سازی مبدأ پول بوده است. داده‌های بلاکچین نشان می‌دهند که آدرس‌های مرتبط با A7 مبالغ میلیون دلاری از نهادهای مختلف دریافت کرده‌اند.

هم‌زمان، استیبل‌کوین A7A5 که در قرقیزستان ثبت شده، در مرکز توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است. طبق گزارش الپتیک (Elliptic)، این توکن در سال نخست فعالیت خود ۱۰۲ میلیارد دلار تراکنش ثبت کرد، اما با اعمال تحریم‌های سنگین آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا، میانگین حجم روزانه آن در ژوئن ۲۰۲۶ با افت ۹۶ درصدی روبه‌رو شد، زیرا امکان تبدیل آن به استیبل‌کوین‌های نقدشونده مانند تتر به شدت محدود گردید.

تحلیل کوین‌گرام

پرونده شبکه A7 نقطه عطفی در پرونده‌های نظارت بر دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شود. تا پیش از این، تصور بر این بود که تحریم‌کنندگان می‌توانند با مسدودسازی سوئیفت یا تحریم صرافی‌های متمرکز رمزارزی، مجاری مالی را قطع کنند. اما شبکه A7 نشان داد که ساختارهای مالی غیرقانونی مدرن، ماهیتی هایبریدی (ترکیبی) دارند و در نقاط مرزی بین بانکداری سنتی و بلاکچین فعالیت می‌کنند.

کاهش ۹۶ درصدی حجم تراکنش‌های توکن A7A5 پس از مداخله صادرکنندگان استیبل‌کوین‌های بزرگ مانند تتر، اثبات می‌کند که شفافیت دفترکل عمومی بلاکچین هنوز هم قوی‌ترین ابزار ردگیری است. با این حال، استفاده از رمزارزهای بومی یا استیبل‌کوین‌های منطقه‌ای بدون امکان انجماد مرکزی، چالش جدیدی برای رگولاتورها به شمار می‌رود.

در نهایت، این رویداد فشار نظارتی بر صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی را افزایش خواهد داد. صرافی‌های بین‌المللی مجبور خواهند شد فرآیندهای احراز هویت (KYC) و غربالگری آدرس‌های متصل به شبکه‌های ترکیبی را به شدت سخت‌گیرانه‌تر کنند تا از ورود سرمایه‌های مشکوک جلوگیری شود.

جمع‌بندی

افشاگری‌های اخیر درباره شبکه A7 نشان داد که دور زدن تحریم‌ها به یک مدل پیچیده مالی تبدیل شده که در آن مرز میان بانکداری سنتی و ارزهای دیجیتال کم‌رنگ شده است. اگرچه ابزارهای بلاکچینی امکان ردیابی شفاف را فراهم می‌کنند، اما صادرکنندگان رمزارز و نهادهای نظارتی با چالش‌های تازه‌ای در مقابله با شبکه‌های هایبریدی مواجه هستند.

سوالات متداول

شبکه A7 چیست و چگونه عمل می‌کند؟

شبکه A7 یک سیستم پرداخت فراسرزمینی تحت حمایت دولت روسیه است که توسط بانک پروم‌اسویازبانک (PSB) برای جابه‌جایی مالی شرکت‌های روسی محروم از سیستم بانکی غرب ایجاد شده است.

تفاوت آمار مالی افشا شده شبکه A7 چیست؟

رقم ۶.۹ میلیارد دلار مربوط به جریان‌های بانکی افشا شده در گزارش فایننشال تایمز است، در حالی که ۱۰۲ میلیارد دلار برآورد شرکت الپتیک از حجم تراکنش‌های آن‌چین توکن A7A5 در سال اول بوده است.

چرا حجم تراکنش‌های توکن A7A5 به شدت کاهش یافت؟

به دلیل تحریم‌های هماهنگ آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا و محدود شدن دسترسی این توکن به صرافی‌ها و امکان تبدیل آن به استیبل‌کوین‌های نقدشونده مانند تتر، حجم روزانه آن ۹۶ درصد افت کرد.