هک بایننس و لیکویید شدن ۱.۵ میلیارد دلار در بازار

۸ آبان ۱۴۰۵۲۱بازدید۵دقیقه مطالعه

تأیید خبر هک صرافی بایننس و خروج غیرمجاز میلیاردها دلار دارایی، موج گسترده‌ای از فروش دارایی‌ها و لیکویید شدن بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از پوزیشن‌های معاملاتی اهرمی را در بازار کریپتو رقم زد.

بازار ارزهای دیجیتال صبح روز جمعه پس از انتشار خبر هک بایننس و خروج ۶.۳ میلیارد دلار از دارایی‌ها با موج شدیدی از نوسانات منفی روبه‌رو شد. این رویداد که از نظر حجم خسارت بزرگ‌ترین نفوذ امنیتی تاریخ صنعت کریپتو به شمار می‌رود، بیش از ۱.۵۴ میلیارد دلار از پوزیشن‌های معاملاتی مشتقه را لیکویید کرد. بر اساس داده‌های بازار، بیش از ۸۰ درصد از این حجم لیکوییدیشن معادل ۱.۲۹ میلیارد دلار مربوط به موقعیت‌های خرید اهرمی (Long) بوده است.

افت شدید بیت‌کوین و اتریوم در پی فروش گسترده دارایی‌ها

بیت‌کوین پیشتاز ریزش اخیر بود و قیمت آن تا کف چند هفته‌ای ۷۶,۳۲۰ دلار سقوط کرد. حجم لیکوییدیشن‌های مربوط به این دارایی به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید که نسبت به رقم زیر ۹۹ میلیون دلاری ۱۲ ساعت قبل، جهشی ۵ برابری را نشان می‌دهد. از این رقم، حدود ۴۰۵ میلیون دلار سهم پوزیشن‌های لانگ و ۹۳ میلیون دلار سهم موقعیت‌های شورت بود. هرچند قیمت بیت‌کوین بعداً تا ۷۸,۴۰۰ دلار بازیابی شد، اما این افت تمام رشدهای ناشی از داده‌های مثبت تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم آمریکا را از بین برد.

اتریوم نیز روندی مشابه را تجربه کرد و حجم بسته شدن اجباری پوزیشن‌های لانگ آن به تنهایی از ۳۰۰ میلیون دلار فراتر رفت، در حالی که لیکوییدیشن پوزیشن‌های شورت کمتر از ۵۵ میلیون دلار بود. در میان افت هماهنگ اکثر دارایی‌ها، توکن HYPE با رشد ۲۰ درصدی روندی معکوس داشت و ۱۹.۶۵ میلیون دلار پوزیشن شورت آن در برابر ۱۲ میلیون دلار موقعیت لانگ لیکویید شد.

منشأ نفوذ و اقدامات امنیتی بایننس برای جبران خسارت

طبق تحقیقات اولیه بایننس، این رخنه امنیتی از طریق دسترسی به لپ‌تاپ آلوده یکی از مهندسان بخش DevOps صورت گرفته است. این دسترسی به هکرها امکان داد وارد کانتینرهای سرویس شده و تراکنش‌های برداشت غیرمجاز را ثبت کنند. تحلیل‌گر آنچین ZachXBT این حمله را به گروه Tradertraitor، وابسته به هکرهای تحت حمایت کره شمالی، نسبت داده است.

بایننس اعلام کرده که با همکاری شرکای صنعتی خود موفق شده حدود ۳ میلیارد دلار از وجوه سرقت‌شده را مسدود کند. این صرافی همچنین تأکید کرد که فرآیند واریز و برداشت‌ها به‌طور موقت به حالت تعلیق درآمده و کلیه خسارات کاربران از محل صندوق دارایی‌های امن (SAFU) و ذخایر شرکتی بایننس به صورت کامل پوشش داده خواهد شد.

تحلیل کوین‌گرام

این رویداد بار دیگر آسیب‌پذیری ساختاری زیرساخت‌های متمرکز را حتی در بزرگ‌ترین بازیگران صنعت کریپتو برجسته ساخت. هنگامی که یک نفوذ در سطح مهندسی نرم‌افزار به سرقت چند میلیارد دلاری منجر می‌شود، واکنش زنجیره‌ای فروش در بازارهای فیوچرز امری اجتناب‌ناپذیر است. غلبه ۸۰ درصدی پوزیشن‌های لانگ در میان معاملات لیکوییدشده نشان می‌دهد که جو بازار پیش از حادثه به شدت به سمت صعود سوگیری داشته و اهرم‌های بالا در این شرایط ریسک سیستماتیک را تشدید کرده‌اند.

با وجود ابعاد بی‌سابقه این هک، تعهد بایننس به جبران خسارت از طریق صندوق SAFU و مسدودسازی نیمی از وجوه توسط بازیگران صنعتی، مانع از سقوط عمیق‌تر بیت‌کوین به سطوح بحرانی شد. با این حال، بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به زمان نیاز دارد و تأثیر این رخداد بر تشدید نظارت‌های قانونی بر پلتفرم‌های متمرکز معاملاتی قابل چشم‌پوشی نخواهد بود.

جمع‌بندی

سرقت ۶.۳ میلیارد دلاری اخیر نشان‌دهنده چالش‌های امنیتی عمیق در پلتفرم‌های مبادلات رمزارزی است. تعلیق موقت واریز و برداشت در صرافی و مسدودسازی بخشی از وجوه سرقت‌شده توانست تا حدی مانع تشدید افت قیمت‌ها شود، اما ثبت بیش از ۱.۵ میلیارد دلار لیکوییدیشن نشان داد که ریسک سرایت ناشی از نقض امنیت در صرافی‌های بزرگ تا چه میزان می‌تواند بر بازارهای مالی سایه بیفکند.