عامل سقوط: فروش بیت کوین‌ها با قیمت پایین پس از کلاهبرداری ۳ میلیارد دلاری از طرح پانزی!

فروش ۳ میلیارد دلار بیت کوین توسط یک کلاه‌بردار طرح پانزی چینی، آن هم در قیمت پایین، سقوط قیمت بیت کوین را تسریع کرده است.

به‌نقل از «کوین تلگراف»، یکی از فعالان بازار ارزهای دیجیتال، «دووی وان» (Dovey Wan) اعلام کرد که یک طرح سرمایه‌گذاری کلاهبرداری با عنوان «پلاس توکن» (PlusToken)، در حال فروش گسترده ۳ میلیارد دلاربیت کوین با قیمت پایین است.

طرح پانزی ترفندی در کلاهبرداری است که در آن یک شرکت به مردم در قبال پول‌هایشان، وعده سودهای نجومی می‌دهد. کلاهبردار در ابتدا از پول سرمایه‌گذاران جدید، سود سرمایه‌گذاران اولیه را می‌دهد تا به سیستم اعتماد کنند و پول بیشتری جذب شود. زمانی که پول زیادی جمع‌آوری شد، کلاهبردار با پول‌ها فرار می‌کند.

طبق صحبت‌های وان، شرکت پلاس توکن اواسط سال گذشته میلادی با وعده سودهای نجومی چندین درصدی برای چهار سطح از سرمایه‌گذاران (که نوعی ساز و کار کلاسیک در خصوص طرح‌های پانزی است)، تاسیس شد. این طرح تا اوایل سال ۲۰۱۹، توانست بیش از ۱۰ میلیون کاربر جذب کند.

آقای وان با ارائه داده‌های مختلف که شامل چندین آدرس کیف پول بیت کوین، اتر و ایاس (EOS)، می‌شود از صرافی‌ها و پلتفرم‌های فرابورسی خواست تا این آدرس‌ها را، که به عقیده او با پلاس توکن مرتبط هستند، هر چه سریع‌تر در فهرست سیاه خود قرار دهند.

طبق ادعای وان، برخی سران این طرح پانزی از دو ماه پیش تحت تعقیب پلیس چین قرار گرفته و نهایتا دستگیر شده‌اند؛ کمی بعد نیز مشخص شد که این افراد چیزی در حدود ۳ میلیارد دلار کلاهبرداری کرده‌اند.

وان علاوه‌بر آدرس‌ها، گزارشاتی از شرکت امنیتی «پک شیلد» (Peckshield) را نیز منتشر کرد که در آن، گردش مالی کیف پول‌های پلاس توکن تا اوایل ماه جولای (تیر)، نشان داده شده‌ است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد روند آغاز فروش از ماه جولای آغاز شده باشد.

گردش مالی پلاس توکن در ماه جولای (تیر)

علی‌رغم دستگیری سران این طرح، امکان دسترسی به ارزها وجود ندارد. وان در توضیح ادعای خود می‌نویسد:

بسیاری از این آدرس‌های بیت کوین با P2SH شروع می‌شوند که به‌منظور بهره‌مندی از امضاهای چندگانه (Multi-Sig) به کار می‌رود. به نظر می‌رسد که کلیدها در اختیار چندین فرد مختلف قرار دارد که هنوز دستگیر نشده‌اند و از همین رو پلیس امکان بازیابی سرمایه‌ها و دسترسی به کیف پول را ندارد. داستان در خصوص اتریوم و ایاس متفاوت است اما تا به اینجا پلیس موفق به دستیابی به این سرمایه‌ها نیز نشده است.

وان، برای مقابله با فروش بیت کوین‌ها در قیمت پایین، از پکشیلد و شرکت «چینالسیس» (Chainalysis) خواسته که بررسی‌ها و برآوردهای دقیق‌تری به عمل آورند. وی خاطر نشان کرد که پلاس توکن در حال انتقال بیت کوین‌ها در قسمت‌های ۵۰ الی ۱۰۰ تایی به صرافی‌هاست.

معامله‌گران چینی گزارش کرده‌اند که طی چند روز اخیر، ۱۰۰ بیت کوین به صورت مداوم و با قیمتی پایین‌تر در حال فروش‌ در بایننس هستند. وان این اتفاق را با طرح پانزی مورد نظر مرتبط می‌داند.

«سیفرتریس» (CipherTrace)، طرح پلاس توکن را بزرگترین کلاه‌برداری سال ۲۰۱۹ در حوزه ارزهای دیجیتال خواند. این شرکت که در زمینه امنیت بلاک چین فعالیت می‌کند، گزارش کرده تا به اینجا چیزی در حدود ۲.۹ میلیارد دلار سرمایه از کاربران کلاه‌برداری شده است.