دو تراکنش بحث برانگیز ۲.۶ میلیون دلاری اتر؛ فرار از مالیات، پولشویی یا اشتباه؟

طبق گفته بیت هامب (Bithumb)، تعداد ۰.۵۵ اتر که با کارمزد ۲.۶ میلیون دلار و ۳۵۰ اتر با کارمزد ۲.۶ میلیون دلار انتقال یافت به کیف پول این صرافی ارسال شده است.

اشتباه یا پولشویی؟

کاربری دیروز ۰.۵۵ اتر به ارزش ۱۳۴ دلار را با کارمزد ۱۰۶۶۸ اتر از کیف پولی به کیف پول دیگری انتقال داد. در واقع مقدار متوسط گس در شبکه اتریوم ۰.۳۴ دلار است و ساده ترین گمانی که می توان داشت این است که این کاربر به اشتباه چنین کارمزدی را ارسال کرده است.

اگر چه کسی نمی داند این کاربر چه کسی است اما SparkPool ماینری که این تراکنش را تایید کرده است، این میزان سرمایه را فریز کرده است تا سر از داستان پشت آن در بیاورد.

بزرگترین تراکنش تاریخ

سخنگوی Coinfirm بیان کرد این احتمال وجود دارد که موضوع مورد نظر صرفا یک اشتباه نبوده باشد و فردی در صدد پولشویی از طریق این طرح بوده است. به هر صورت، بزرگترین جریان سرمایه در SparkPool رخ داده است.

سخنگوی بیت هامب تایید کرد که آدرس دریافت کننده این تراکنش متعلق به یکی از مشتری های این صرافی است و تراکنش ۰.۵۵ اتر به کیف پول آفلاین آنها انتقال یافته است.

امروز حدود ساعت ۸:۳۰ به وقت ایران، دقیقا همان آدرس ۳۵۰ اتر را مجددا با کارمزد ۱۰,۶۶۸ به ارزش ۲.۶ میلیون دلار انتقال داد. این بلاک توسط استخر Ethermine استخراج شد. این اتفاق دیگر نمی تواند اشتباه باشد و به نظر می رسد دلیلی پشت آن نهفته است.

آیا واقعا فردی در صدد پولشویی است؟

دلیل انجام این تراکنش مشخص نیست، اما این موضوع باعث متوقف شدن اظهارنظر صاحب نظران نشده است. یکی از محققان و سرمایه گذاران خصوصی ارز دیجیتال به The block گفته است که این تراکنش می‌تواند یک تراکنش عمدی به منظور فرار از مالیات باشد. در این مورد، ارسال کننده می‌تواند مدعی شود که کارمزد زیاد پرداخت شده یک تصادف بوده است و ضرر هنگفتی دیده است. در پشت صحنه نیز با استخر ماینینگ تبانی کند تا پول خود را پس بگیرد.

در این خصوص بیت فلای (Butfly) اپراتور Ethermine توییت کرد:

ما معتقدیم که این تراکنش، تصادفی بوده است و برای برطرف کردن این مساله، ارسال کننده تراکنش باید سریعا با ما تماس بگیرد.

اوضاع از چه قرار است؟ مشخص نیست، اما الکس مانوسکین (Alex Manuskin) محقق بلاک چین در کیف پول ارز دیجیتال ZenGo گفته است که این موضوع می‌تواند یک باگ باشد، نه طرح پولشویی که بعضی از افراد بیان کرده اند.

مانوسکین در این خصوص گفت:

توضیح محتمل می‌تواند جابجایی مقدار ارسال و قیمت گس در کد ربات باشد. این ارسال کننده هر یک دقیقه، یک تراکنش ارسال می‌کند بنابراین بعید می‌رسد اپراتور انسانی مسئول آن باشد. ممکن است نوعی ربات معاملاتی برای یکی از صرافی ها باشد که یک عمل را تکرار می‌کند.

ویتالیک بوترین موسس اتریوم گفت به روزرسانی پروتکلی که نیاز به تنظیمات دستی کارمزد را کاهش می‌دهد باید احتمال وقوع این مشکلات در آینده را نیز کاهش دهد. وی گفت:

قطعا این یک اشتباه بود. من انتظار داشتم که EIP 1559 با کاهش نیاز به تنظیمات دستی کارمزدها، میزان وقوع چنین مشکلاتی را به شدت کاهش دهد.

اما دلیل هر چه که باشد در حال حاضر هیچ فردی دقیقا نمی داند که این انتقالات به چه منظور انجام شده است. اطلاعات و اخبار جدید در این زمینه را در همین خبر به اشتراک خواهیم گذاشت.