کوین بیس: برای پیروی از مقررات FATF آماده می‌شویم

۳ مرداد ۱۳۹۹۵٬۰۸۴بازدید۲دقیقه مطالعه

انتظار می‌رود صرافی‌های شاخص ارزهای دیجیتال، طی ماه آینده با انتشار وایت پیپری، رویکرد خود را برای تسهیل پیروی از «قانون انتقال اطلاعات» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌دقت تشریح کنند.

به گزارش کوین دسک، اهداف این پروژه، کمک به صنعت ارزهای دیجیتال در به دوش کشیدن بار مسئولیت پیروی از دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه قوانین ضدپول‌شویی است. گفتنی است این اطلاعات در تاریخ ۱۵ ژوییه (۲۵ تیر) طی رویداد تجارت دیجیتال جهانی (Global Digital Finance) به تأیید جف هوروویتز (Jef Horowitz)، مدیر ارشد تطبیق قوانین (CCO) صرافی کوین بیس رسیده است.

گفتنی است صرافی‌های بیت گو (BitGo) و کوین بیس (CoinBase) از جمله اعضای این کارگروه هستند.

به‌گفته سایت بلاک آن ماندی (Block on Monday)، جف هوروویتز در این رویداد گفت که این وایت پیپر، علاوه‌بر تعیین چارچوبی برای ارتقای سطح شفافیت صرافی‌ها مشخص کرده است که آنها چگونه می‌توانند داده‌ها را به‌صورت یک «تابلوی اعلانات» و روی یک شبکه همتابه‌همتا (P2P) به‌اشتراک بگذارند.

مشارکت‌کنندگان برای دورنگه‌داشتن اطلاعات شخصی از دستبرد هکرها ابتدا آدرس‌هایی را روی این تابلوی اعلانات به‌اشتراک می‌گذارند و اگر عضو دیگری (از شبکه) یکی از آدرس‌ها را درخواست کند، آنگاه این دو فرد یا شرکت می‌توانند داده‌ها را به‌صورت همتا‌به‌همتا به‌اشتراک بگذارند.

قانون «انتقال اطلاعات»، بخشی از دستورالعمل منتشرشده از سوی گروه ویژه اقدام مالی، مصوب ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۱۳۹۸)، خطاب به قانون‌گذاران سرتاسر جهان در زمینه «ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی» است. این قانون، کسب‌وکارها را ملزم می‌کند که داده‌های احراز هویت فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را جمع‌آوری و آنها را همراه تراکنش‌ها ارسال کنند.

این قانون با الزام «انتقال» اطلاعات هویتی افراد برای مبالغ بالای ۱,۰۰۰ دلار به‌همراه تراکنش بین فرستنده و گیرنده آن، با هدف محدودکردن فعالیت‌های تروریستی و پول‌شویی طراحی شده است.

به‌گفته سایت «The Block»، صرافی‌های جمینی (Gemini)، کراکن (Kraken) و بیترکس (Bittrex) از جمله اعضای این کارگروه هستند.

علاوه بر این، در ماه مه (اردیبهشت ۱۳۹۹)، یک استاندارد جدید پیام‌رسانی نیز با هدف کمک به شرکت‌های فعال در زمینه ارزهای دیجیتال برای پیروی از دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی معرفی شد. این استاندارد، یک مدل یکسان را برای داده‌هایی که باید بین ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی ردوبدل شوند، به وجود آورده است.

گروه ویژه اقدام مالی، با مرور قانون انتقال اطلاعات طی نشست عمومی خود در ماه ژوئن (خرداد ۱۳۹۹)، گزارشی از میزان پیشرفت کشورها و بخش خصوصی در زمینه پیاده‌سازی دستورالعمل‌های دارایی‌های دیجیتال این سازمان منتشر کرد.

منبع:ارز دیجیتال

امتیاز دادن به خبر

با لایک کردن هر خبر می‌توانید کوین بیشتری جایزه بگیرید

مطالب مرتبط

جهش ۱۲ درصدی سهام کوین بیس با ثبت درخواست فیوچرز تک‌سهام

ارتقای زیرساخت سولانا توسط کوین‌بیس؛ گامی بزرگ برای توسعه Web3

درگاه های پرداخت صرافی ها دوباره بسته شدند;دلیل این اتفاق چیه؟

سی زد بایننس از زندان آزاد شد; تاثیر آزادی CZ بر روی بازار چه خواهد بود؟

با ماموریت هاوینگ آبان تتر تا 30 میلیون تومان بیت کوین به دست بیار

تحلیل کاربران

aliasefjah

۳ مرداد ۱۳۹۹

با سلام

برای پیدا کردن اعتبار و وجهه جهانی مطمعنا نیاز به پذیرفتن قوانین میباشد در صورت نپذیرفتن از اعتبار ارزها کم میشود

sepehrizahra

۳ مرداد ۱۳۹۹

صرافی های شاخص

انتظار میرود صرافی های شاخص ارز دیجیتال،با انتشار وایت پیپری،رویکرد خود را برای تسهیل پیروی از« قانون انتقال اطلاعات» گروه ویژه اقدام مالی به دقت تشریح کنند.

1750889961

۴ مرداد ۱۳۹۹

قوانین FATF

به نظرم دیگر راهی برای فرار از هیچی نیست ، تا قانون باشه همین هست و خوب خیلی خوبه قانون ، اینطوری ارزهای دیجیتالی که برنامه دار هستن ، موفق و رو به جلو حرکت میکنن ، اونایی هم که حباب هستن ، نابود میشن باز هم خیلی بهتر از اون چیزی شد که ماه پیش میگفتن به نظر میرسه که در آینده نزدیک اگه اتفاق خاصبی میوفته قیمت بیتکوین افزایشی خواهد بود

arminaka71

۳ مرداد ۱۳۹۹

انجام این کار در چهارچوب قانون

اگر این کار صرافی ها انجام دهند مبارزه بزرگی با پولشویی صورت میگیرد همه موارد درجهت تنظیم قوانین برضد پولشویی حتی تمام سرمایه گذاران دلگرمی بیشتری برای سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال پیدا میکنن

mostafavaran

۷ شهریور ۱۳۹۹

دریافت سود بالا از سرمایه گذاری به دلار، بیت کوین و دوج کوین

دوستانی که آموزش معامله کردن یا ترید ندیدن و نمیخوان خودشون ریسک کنن عضو این کانال تلگرامی بشن https://t.me/investpersian/ چندین سایت سرمایه گذاری با دو سال سابقه کار معرفی کردم که سود منطقی میدن حدودا از هفت درصد تا چهارده درصد در ماه... در ضمن پولتون هم به دلاره و به دلار هم سود دریافت میکنید و تورم رو دور میزنید. از این روش سرمایه گذاری جدیدا خیلی ها استقبال کردن و داره پیشرفت میکنه برای این که از غافله عقب نمونید هر چه زودتر شروع کنید به نفعتونه و از ده هزارتومن میتونید سرمایه گذاری کنید تا هر مبلغی که میخواید. آموزش رایگان است، اسناد و مدارک و سابقه سرمایه گذاری شخصیم از بدو شروع شروع فعالیتم در این حوزه موجوده و برای جلب اعتماد شما بهتون اراعه میدم... جهت توضیح بیشتر و پرسش سوالاتتون با ما در ارتباط باشید. کانال تلگرام: investpersian آیدی ادمین پیج: Rohollahi_Finance مطمعن باشید ارزش چند دقیقه وقت گذاشتن برای خوندن مطالب کانال رو داره پشیمون نمیشید... دوستان لطفا لایک کنید❤

parvizta

۶ مرداد ۱۳۹۹

خود فریبی

ارزهاي دیجیتال و رمز ارزها کاملا قوانین FTAT را رعایت میکنند زیرا بقايشان تن دادن به قوانین بین المللی است ، متاسفانه حاکمان کشور ایران تنها به فکر کوتاه‌مدت هستند و برنامه‌ریزی برای آینده را ندارند و با قوانین مترقی تحت عناوین جعلی مخالفت میکند .

[email protected]

۶ مرداد ۱۳۹۹

FATF

در جهان دولتمردان و قانون گذاران تمام تلاش خود را بکار میبرند تا جلوی هرنوع خلافی را بگیرند و اگر ارزهای دیجیتال به این امر کمک کنند موجب خواهد شد خلافکاران و افرادی از این قماش دنبال شغل مناسبی باشند . امیدوارم

soheilstar

۳ مرداد ۱۳۹۹

پیروی از قوانین

بسیار خوب است که صرافی های ارزهای دیجیتال کارکرد خود را مطابق قوانین ضد پولشویی بین الملی تنظیم کنند تا اعتماد جامعه جهانی نسبت به این صرافی ها و علی خصوص ارزهای دیجیتال بیشتر شود.

[email protected]

۴ مرداد ۱۳۹۹

بیت کوین

برادران و خواهران ما هرچه تلاش بکنیم و کار کنیم بیشتر سود بیت برای سرافیها می‌ره چرا باید اینجوری بشه یکه درصد کم بردارن می‌دونی در روز چقدر میشه اگر پیگیر این بشن و درست بشه ممنون میشیم

shabshekan

۴ مرداد ۱۳۹۹

اثرات منطقه ای و کشوری این تصمیم

با سلام و وقت بخیر،،،این که دو صرافی بزرگ و جهانی وایت پیپر خود را منتشر کنند و قوانین ضد پول شویی و کمک مالی به تروریسم را به اجرا در اورند بسیار اتفاق خوبی در بعد جهانی است،،،،اما در بعد منطقه ای و کشوری متاسفانه با پرونده سیاه ایران در FATF و تحریم های سازمان ملل و تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل که جداگانه ایران را هدف تحریم قرار داده اند داد و ستد ارز دیجیتال خیلی سخت میشود،البته برای کاربران ایرانی امیدوارم راه حلی پیدا شود،،

زارع

۳ مرداد ۱۳۹۹

امادگی برای پذیرفتن قوانین گروه مالی مبارزه با پولشویی

با پیوستن به گروه مالی مبارزه با پولشویی وشرکت در جلسات ان گامی مهم برای پیشرفت صرافی های بزرگی که به این گروه پیوسته اندوحمایت از انهاسبب پیشرفت صرافی هامی شود با استفاده از قوانینی که سبب مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم میشوند بسیاری از مشکلات کاربران حل خواهد شد امنیت حریم خصوصی مشتریان نیز یکی دیگر از اهداف انهاست

shujaddinjamali

۳ مرداد ۱۳۹۹

قوانین پولشویی

برای اعتماد سازی ضیافتهای و ارز های دیجتال کار کرد خود را مطابق قوانین بر ضد پولشویی بین الملی تنظیم کنند تا تمام سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بر روی ارزها و دیجیتال اعتماد بیشتر پیدا کنن

Hosssein63

۴ مرداد ۱۳۹۹

کوین بیس رعایت FATF

باتوجه به اینکه کوین بیس اعلام کرده اماده رعایت قوانین FATFاست ،واینکه رعایت قوانین باعث میشود پولشویی کمترشود

arash.karimipoor

۱۱ مرداد ۱۳۹۹

شفافیت بازار

با سلام،هرچند که FATF فعالیتها و قوانینش بیشتر بر روی حوزه جلوگیری از پولشویی و فعالیتهای تروریستی تمرکز داره اما این کارشون که برای صرافی ها یک استاندارد پیام رسانی جدید مشخص کردن خیلی خوبه چون به نظرم این کار باعث شفافیت هر چه بیشتر بازار میشه.

alireza.gh13

۴ مرداد ۱۳۹۹

همکاری با FATF

همکاری برای جلوگیری از پول شویی و کمک به تروریسم با این خبر بسیار خوبی می باسد اما این احتمال هم وجود دارد که اعتماد به کریپتوکارنسی ها کم شده و باعث کاهش معاملات آن و درنتیجه افت قیمت شود . زیرا معامله گران این کوین ها درپی پنهان ماند هستند نه شفاف سازی .