سازمان مالیاتی آمریکا بیش از ۶۰۰,۰۰۰ دلار برای رهگیری تراکنش‌های مونرو پرداخت کرد

چینالیسیس (Chainalysis)، مؤسسه تحلیلی فعال در حوزه ارزهای دیجیتال موفق شد با آژانس خدمات داخلی آمریکا (IRS) قراردادی منعقد کند تا ابزاری را برای رهگیری کوین‌هایی همانند مونرو و حتی بیت کوین (تراکنش‌های انجام‌گرفته روی شبکه لایتنینگ) توسعه دهد.

کریپتوپوتیتو در مقاله‌ای که به‌تازگی منتشر شده است می‌نویسد که آیا دوران رهگیری‌گریزی مونرو به سر آمده است؟ دولت ایالات متحده امیدوار است که این چنین باشد. پس از روزها انتظار، سرانجام آژانس درآمد داخلی آمریکا با امضای قراردادی با چینالیسیس، این شرکت تحلیلی را به‌عنوان پیمانکار خود برگزید تا ابزاری را برای رهگیری کوین‌های رهگیری‌گریزی همچون مونرو و راهکارهای لایه‌دومی مانند شبکه لایتنینگ توسعه بدهد.

بر اساس آنچه در اطلاعیه رسمی IRS‌ آمده است، شرکت تجزیه‌وتحلیل داده‌های قانونی مستقر در تگزاس به نام اینتگرا اف‌ای‌سی ال‌ال‌سی (Integra FEC LLC) نیز چینالیسیس را در توسعه این ابزارها یاری خواهد کرد. این شرکت تگزاسی در سال ۲۰۱۲ تأسیس شده و تمرکزش بیش از هر چیز دیگری بر حوزه مالیه سنتی معطوف بوده است.

گفتنی است ارزش این قرارداد به ۶۲۵,۰۰۰ دلار می‌رسد و هدف اصلی آن توسعه ابزارهایی برای ناشناسی‌زدایی از طرح‌های ابتکاری حوزه ارزهای دیجیتال است که توانسته‌اند کاربران را در گم‌کردن ردپای تراکنش‌های مالی خود یاری کنند؛ طرح‌هایی که از جمله آنها می‌توان به پرایوسی کوین‌ها، راهکارهای لایه دوم و میکسرها اشاره کرد.

در اسناد قرارداد امضاشده از سوی آژانس درآمد داخلی آمریکا و چینالیسیس آمده است:

هدف از این قرارداد، ارائه اطلاعات و توانمندی‌های فنی به نهادهای ضدجاسوسی ایالات متحده است تا بتوانند تراکنش‌های ورودی و خروجی هر کاربر ویژه را رهگیری کنند و با کمترین تداخل با فروشندگان خارجی، قادر باشند تمایز آن تراکنش‌ها را با تراکنش‌های ترکیبی/چندامضایی کاربران مونرو و ارزهای دیجیتال لایه‌ دوم مشخص کنند.

گفتنی است نه آژانس درآمد داخلی و نه چینالیسیس و اینتگرا اف‌ای‌سی در مورد جزئیات و مفاد این قرارداد توضیحی ارائه نداده‌اند. ریکاردو اسپاگنی (Ricardo Spagni)، توسعه‌دهنده ارشد پیشین مونرو و یکی از طرفداران پروپاقرص حریم خصوصی، نیز در مورد این قرارداد سکوت اختیار کرده است.

دولت ایالات متحده می‌خواهد که پرنده‌ بدون اجازه‌اش در آسمان این کشور پرواز نکند. چندین سال است که آژانس‌های دولتی مختلف آمریکا به‌طور مستقل در تلاش‌اند تا در حوزه کاری خود راهکارهایی را برای مهار ارزهای دیجیتال پیدا کنند. استدلال دولت آمریکا برای در پیش گرفتن این سیاست این است که توکن‌های رهگیری‌گریز، ابزارهای مناسبی برای دور زدن قانون و انجام فعالیت‌های مجرمانه هستند؛ این در حالی است که آمار و ارقام نشان می‌دهد مجرمان، نظام بانکداری سنتی را به هر ارز دیجیتال دیگری ترجیح می‌دهند.

پیش‌تر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به پلیس مخفی این کشور دستور داده بود تا با پایش تراکنش‌های ارزهای دیجیتال از منافع مالی ایالات متحده محافظت کند. از این رو، آژانس خدمات داخلی آمریکا نیز گام‌های بیشتری را در راستای اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ارزهای دیجیتال برداشته است.

دیگر نهادهای دولتی، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری را در این زمینه در پیش گرفته‌اند. از جمله پنتاگون به‌تازگی قراردادی با یک شرکت تحلیلی فعال در حوزه ارزهای دیجیتال امضا کرده است تا بتواند به‌سرعت ردپای تراکنش‌های مجرمانه و مشکوک ارزهای دیجیتال را شناسایی کند. گفتنی است این شرکت تحلیلی پیش‌تر یک بازی جنگی را توسعه داده بود که در آن نسل زد از ارزهای دیجیتال برای شورش علیه نظام حاکم استفاده می‌کرد.

علاوه بر این، شرکتی با نام سایفرتریس (Ciphertrace) که یک شرکت اطلاعات قانونی بلاک چینی است، پیش‌تر ادعا کرده بود که با حمایت وزارت امنیت میهن ایالات متحده، موفق به توسعه ابزاری برای رهگیری مونرو شده است.

اف‌بی‌آی نیز سرش برای رهگیری فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال درد می‌کند. به‌تازگی گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد کارآگاهان این نهاد امنیتی، موفق به واکاوی یک بلاک چین برای شناسایی شبکه‌ای از مجرمان شده‌اند که از مونرو و دیگر ارزهای دیجیتال برای تأمین مالی خود سود می‌جسته‌اند.

با توجه به موارد یادشده، بعید نیست که مجرمان، عطای ارزهای دیجیتال رهگیری‌گریز را به لقایش ببخشند و دوباره سر وقت بانک‌هاس سنتی بروند. این نهادهای دیرپا به‌دلیل آنکه جیب‌های بسیار بزرگتری دارند، راحت‌تر با مجرمان کنار می‌آیند.