تحریم صرافی بیت بانک توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در راستای تشدید فشارهای مالی، اقدام به تحریم صرافی بیت بانک (Bitbank) و توسعه‌دهنده نرم‌افزاری آن کرده است. مقامات آمریکایی مدعی شده‌اند که این پلتفرم رمزارزی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و جابه‌جایی صدها میلیون دلار بیت‌کوین استفاده شده است. این اقدام نشان‌دهنده افزایش نظارت نهادهای بین‌المللی بر زیرساخت‌های بلاکچینی در منطقه است.

اقدامات جدید آمریکا علیه صرافی بیت بانک

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) صرافی بیت بانک و شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک را در فهرست سیاه قرار داد. شرکت پیشتاز سیمرغ که به‌عنوان توسعه‌دهنده نرم‌افزار این صرافی فعالیت می‌کرد، از زیرمجموعه‌های گروه دات وان محسوب می‌شود. علاوه بر این، سه تن از مدیران ارشد این مجموعه شامل حسین‌علی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری نیز تحت تحریم‌های مستقیم قرار گرفته‌اند.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این پلتفرم در بازه زمانی ژوئن تا ژوئیه برای جابه‌جایی مقادیر هنگفتی بیت‌کوین مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین دفتر سازمان خدمات دریایی ایمن هرمز که پیش‌تر تحریم شده بود، از طریق این صرافی اقدام به انجام مبادلات مالی کرده است.

جزئیات شبکه مالی و صرافی‌های مرتبط

تحلیل‌های موسسه تحقیقاتی TRM Labs نشان می‌دهد که این اقدام بخشی از یک عملیات گسترده‌تر برای شناسایی و مسدودسازی شبکه‌های مالی رمزارزی است. بر اساس گزارش این نهاد، حدود ۱ میلیارد دلار فعالیت مالی مرتبط از طریق صرافی‌های زدکس (Zedcex) و زدکسیون (Zedxion) که در اوایل سال جاری تحریم شده بودند، جریان یافته است. صرافی زدکس از زمان ثبت خود در سال ۲۰۲۲ بیش از ۹۴ میلیارد دلار تراکنش ثبت کرده بود.

این اقدامات بخشی از طرح موسوم به «عملیات تبعیدی اقتصادی» (Operation Economic Outcast) است که از اوت ۲۰۲۴ برای مقابله با شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها آغاز شده است. بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، بخش دارایی‌های دیجیتال تحت ریسک تحریم‌های ثانویه قرار گرفته است. این مسئله باعث می‌شود موسسات مالی خارجی در صورت تسهیل تراکنش‌های مرتبط با این پلتفرم‌ها، دسترسی خود را به سیستم مالی آمریکا از دست بدهند. همچنین دادستان‌های آمریکایی در حال پیگیری ضبط حدود ۶۱ میلیون دلار ارز دیجیتال حاصل از فروش‌های نفتی هستند.

تحلیل کوین‌گرام

اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان‌دهنده تغییر استراتژی نهادهای نظارتی از بستن حساب‌های فردی به سمت تحریم زیرساخت‌های نرم‌افزاری و توسعه‌دهندگان پلتفرم‌های رمزارزی است. هدف قرار دادن شرکت‌های نرم‌افزاری پایه‌ای مانند پیشتاز سیمرغ نشان می‌دهد که OFAC قصد دارد کل زنجیره ارزش و لایه توسعه فناوری صرافی‌ها را فلج کند تا امکان بازسازی سریع آن‌ها با برندهای جدید سلب شود.

از سوی دیگر، شفافیت ذاتی دفاتر کل بلاکچین مانند بیت‌کوین، کار را برای ردیابی مالی توسط ابزارهای تحلیل آنچین متصل به TRM Labs آسان‌تر کرده است. برخلاف تصور عمومی مبنی بر ناشناس بودن رمزارزها، تحلیل ساختاری گراف تراکنش‌ها اجازه می‌دهد تمام آدرس‌های مرتبط با یک هویت در زمان کوتاهی شناسایی و نشانه‌گذاری شوند. این امر ریسک تعامل صرافی‌های بین‌المللی با آدرس‌های ایرانی را به شدت افزایش می‌دهد.

برای کاربران عادی و فعالان حوزه کریپتو در داخل کشور، این رویداد یادآور اهمیت حفظ شفافیت مالی و جداسازی کامل دارایی‌های شخصی از پلتفرم‌های تحت تحریم است. ریسک‌های ناشی از تحریم‌های ثانویه می‌تواند منجر به بلوکه شدن دارایی‌ها در صرافی‌های متمرکز خارجی شود؛ بنابراین استفاده از کیف پول‌های غیرامانی و رعایت اصول امنیتی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.

جمع‌بندی

تحریم‌های جدید آمریکا علیه زیرساخت‌های رمزارزی نشان داد که نظارت بر شبکه بلاکچین با دقت و ابزارهای پیشرفته‌تری در حال انجام است. بلوکه شدن دارایی‌ها و جریمه‌های مدنی سخت‌گیرانه برای افراد و نهادهای مرتبط، پیامدهای سنگینی برای شرکت‌های فعال در این حوزه به همراه دارد. فعالان بازار کریپتو باید همواره تغییرات مقرراتی بین‌المللی را زیر نظر داشته باشند تا از دارایی‌های خود در برابر مخاطرات احتمالی محافظت کنند.

سوالات متداول

آیا تحریم صرافی بیت بانک بر روی کل شبکه بیت‌کوین تاثیر می‌گذارد؟

خیر، تحریم یک صرافی یا آدرس مشخص تاثیری بر عملکرد کلی و پروتکل شبکه بیت‌کوین ندارد، اما موجب نشانه‌گذاری و بلوکه شدن آدرس‌های مرتبط در صرافی‌های متمرکز بین‌المللی می‌شود.

فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ آمریکا چه خطراتی برای صرافی‌های خارجی دارد؟

این فرمان امکان اعمال تحریم‌های ثانویه را فراهم می‌کند؛ یعنی موسسات و صرافی‌های خارجی در صورت همکاری با نهادهای تحریم‌شده، دسترسی خود به سیستم بانکی و دلار آمریکا را از دست خواهند داد.

آیا استفاده از کیف پول غیرامانی می‌تواند از دارایی‌ها محافظت کند؟

بله، در کیف پول‌های غیرامانی کنترل کلیدهای خصوصی در اختیار خود کاربر است و هیچ نهاد مرکزی نمی‌تواند دارایی‌های موجود در آن را مسدود کند.